... икономика, независимо дали това се използва за извършване на престъпна дейност, за прикриване на престъпната дейност или за изпиране на престъпни печалби“, се посочва доклада.
Перат Пари - Новини
През юни при обсъждането на закона за бюджета по Ваше
...... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.
През юни при обсъждането на закона за бюджета по Ваше
...... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.
През юни при обсъждането на закона за бюджета по Ваше
...... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.
Всякакви чудновати сделки се вадят на бял свят преди избори
...... интереси. Сега срещу него в Окръжното следствие в Благоевград се водят 4 разследвания за злоупотреби със служебно положение и с пари в особено големи размери.
Четирима членове на банда в Стокхолм както и анонимен полицейски
...... артистите получават, може да варират в зависимост от разликите в начина, по който тяхната музика се предава или споразуменията, които имат с лейбъли или дистрибутори.
Престъпни банди които стоят зад вълната от бомбени атентати и
...... с фатален край. Spotify заяви в изявление, че манипулираните стриймове са “предизвикателство за цялата индустрия и Spotify работи усилено, за да се справи с този проблем”.
Във Върховната административна прокуратура ВАП е образувана преписка по информация
...... действия съобразно Административнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, а при констатиране на данни за престъпления от общ характер - ще се сезира компетентната прокуратура.
Софийската градска прокуратура е разпоредила на ДАНС да провери дали
...... да е факт“, допълни Добрев.Законопроектът е един от 30-те, за които ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ постигнаха съгласие да бъдат приети в парламента.
Софийска градска прокуратура СГП се самосезира по разпространена информация в
...... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.
Българската народна банка БНБ не е сезирана за казус с
...... се правят твърде много проверки при откриване на сметка, особено на чужденци, и това е препятствие пред използването на финансовата система за пране на пари.
Българската народна банка БНБ не е сезирана за подобен казус който по силата
...... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.
От наш достоверен източник знаем че се оказва че през
...... иска да подкрепи ПП с втория", добави още той. По думите му няма логика да си втори и да искаш направиш кабинет с 60 депутата от 240.
От наш достоверен източник знаем че се оказва че през
...... месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев. Последвайте ни вече и в Телеграм и Туитър!
От наш достоверен източник знаем че се оказва че през
...... да е за 6 месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев.
От наш достоверен източник знаем че се оказва че през
...... да е за 6 месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев.
От наш достоверен източник знаем че се оказва че през
...... месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев. Целия разговор гледайте във видеото.
План Б за държавата е сформиране на кабинет с трети
...... да е за 6 месеца или за година, едно правителство трябва да издържи пълен мандат. За година не можем да оправим само дефицитите", заяви Добрев.
Narod bg внася сигнал в Националната агенция за приходите НАП за
...... Борислав Михайлов трябва да предприеме незабавно мерки срещу задължените лица по тяхното принудително събиране и по санкционирането на нарушителите чрез всички законоустановени способи за това.
Днес във Франция гръмна грандиозен банков скандал за данъчни измами който
...... сметка на дивиденти", но че той извършва хеджиращи операции "в съответствие с действащите законови, данъчни и регулаторни правила", се казва в информационния материал на медията.
Сигнал до Narod bg осветли нова криминална схема за пране на
...... криминалния контингент, които се опитват чрез моите имоти да изперат парите си? Във тази връзка изпращам сигналите, подадени до министъра на правосъдието и европейския прокурор.
Ако питате дали ще подкрепим ПП не знам как ще
...... ч., а днес изведнъж се разпуснахме още в 14;00 ч. Защото тази коалиция не иска да се изземат свръхпечалбите на "Лукойл", коментира още Делян Добрев.
Ако питате дали ще подкрепим ПП не знам как ще
...... ч., а днес изведнъж се разпуснахме още в 14;00 ч. Защото тази коалиция не иска да се изземат свръхпечалбите на "Лукойл", коментира още Делян Добрев.
Ако питате дали ще подкрепим ПП не знам как ще
...... ч., а днес изведнъж се разпуснахме още в 14;00 ч. Защото тази коалиция не иска да се изземат свръхпечалбите на Лукойл“, коментира още Делян Добрев.
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите
...... дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС. Източник Новини.бг
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите
...... над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година.Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите
...... докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС.
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите
...... докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество", пише в доклада на ДАНС
Когато Борисов беше премиер той винаги е бил за мира
...... така никой не е над Конституцията. Не бих вярвала на човек, който има 19 обвинения и дължи на България над половин милиард лева", коментира тя.
По отношение на обществените поръчки в здравеопазването дали да бъде
...... поръчки, като мине една голяма сума пари, разпредели се за строително-монтажни работи, закупуване на немедицински изделия, които са на нерегулирани цени", допълни още икономическият експерт.
По отношение на обществените поръчки в здравеопазването дали да бъде
...... поръчки, като мине една голяма сума пари, разпредели се за строително-монтажни работи, закупуване на немедицински изделия, които са на нерегулирани цени", допълни още икономическият експерт.
По отношение на обществените поръчки в здравеопазването дали да бъде
...... поръчки, като мине една голяма сума пари, разпредели се за строително-монтажни работи, закупуване на немедицински изделия, които са на нерегулирани цени", допълни още икономическият експерт.
Acoциaциятa нa бaнĸитe в Бългapия oбяви чe зaeднo c пpaвooxpaнитeлнитe
...... cтpoги пpaвилa и изиcĸвaния, чpeз ĸoитo идeнтифициpaт cвoитe ĸлиeнти, нa ĸoeтo ce дължи и гoлямoтo дoвepиe, c ĸoeтo ce пoлзвaт cpeд пoтpeбитeлитe нa финaнcoви ycлyги.
Най голямата британска банка HSBC е позволила на измамници да прехвърлят
...... дейности, включващи компании и физически лица, а също така повдигат въпроса защо банките не са реагирали, след като са забелязали тази подозрителна дейност? По публикацията работи:
Редактор Веселин Златковe mail veselin zlatkov petel bg abv bgснимка Булфото Една от най простите схеми за изпиране
...... права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиазатвори X×За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта Ако сте забра
1055 1086 1076 1086 1073 1085 1086 1085 1072 1084 1085 1086 1075 1086 1082 1072 1085 1072 1076 1089 1082 1080 1092 1080 1088 1084 1080 1085 1072 1087 1086 1089 1083 1077 1076 1098 1082 1080 1055 1080 1094 1072 1044 1078 1080 1076 1078 1080 Pizza
...... докосване на очите Повече за Коронавирус най-ново: Вижте последните новини лесни стъпки: Как да се предпазим? просто ръководство: Какви са симптомите? eпидемия: Коронавирус в България
България придобива репутация на рай за пране на пари се
...... казва в доклада.Общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм са регистрирани от настоящия доклад на ДАНС.
Според Европол Балтийските страни са в риск от попадане в
...... особено руски такива. Въпрос на време е да се разкрие следващия такъв скандал в региона и той ще бъде много подобен на предишните", казва Фелисио.
Адвокатската тайна няма да важи ако клиент поиска консултация как
...... по измененията. БСК са силно обезпокоени от хаоса с обучението срещу пране на пари пред ДАНС Под заплахата от наказания, десетки хиляди формално спазват закона
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища
...... и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на терорирзма" за 2019 г. в ръководеното от Вас учебно заведение", гласи писмото, представено от партията на Нинова.
Страната ни се превръща в нарицателно как се перат пари
...... всички средства да проследят всеки превод над 10 000 евро, в случая службите са съучастници в тази дейност", допълни още той в интервю за bTV.
Не вярвам на тезата че нашите служби са проспали
...... да се отстрани главният прокурор, прокуратурата е провалена тотално. Мястото на Цацаров не е в прокуратурата”, той трябва да подаде оставка, категоричен беше Асен Агов.
Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС
...... Това не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания”, поясни Юрова.
Президенти премиери министри депутати Това са част от политиците които
...... рисковете. Предвидени са два вида проверки - комплексна и опростена в зависимост от оценката на потенциалния риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Президенти премиери министри депутати Това са част от политиците които
...... заради намеренията на някои чиновник или министерство, хармонизацията на законодателство трябва да е такава, каквато е директивата, а нещо повече", скочи той. Автор: Камелия Цветанова
Погрешно е да се замесва моето име Нямам нищо общо
...... неговото семейство с тези въпроси са абсолютно необосновани и носят провокационен характер“ казва прессужбата, според която зад статиите по темата стои финансистът Джордж Сорос.