... до 72 часа.Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане от СГП в СГС за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража.
Обвинения Пране - Новини
На 03 04 2024 г е започнато досъдебно производство от Комисия за
...... до 72 часа.Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане от СГП в СГС за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража.
ФБР арестува основателката на организация с нестопанска цел във Вашингтон
...... била набелязана заради критиките си към администрацията на кмета Мюриел Баузър и жалба, която е подала срещу отдела на окръг Колумбия на човешките услуги.NBC Вашингтон
Арткритикът и младши министър на културата Виторио Сгарби подаде оставка
...... защита на конкуренцията за предполагаемо таксуване на консултантски услуги, докато е заемал публична длъжност, обвинения, които произтичат от съобщения на италианския всекидневник Il Fatto Quotidiano.
Главният изпълнителен директор на гиганта за луксозни стоки LVMH Бернар
...... който е най-богатия човек в Европа, така и на Саркисов, висш изпълнителен директор в руската застрахователна компания RESO-Garantia, категорично отрекоха да са извършили неправомерни действия.
Федералната прокуратура на Швейцария повдигна обвинения за пране на пари
...... да бъдат конфискувани. Според швейцарската федерална прокуратура Каримова вече е изправена и пред други съдебни производства в Швейцария и в чужбина във връзка с престъпната организация.
Синът на Ел Чапо, Овидио Гусман Лопес, пледира невинен по обвинения в пране на наркотици и пари при първоначалното явяване в съда в Чикаго
...... на доживотен затвор плюс 30 години и осъден да плати 12,6 милиарда долара конфискация. Джулиана Гонзалес и Брад Паркс от CNN допринесоха за този доклад.
Синът на "Ел Чапо" Овидио Гусман Лопес пледира невинен по обвинения в наркотици и пране на пари
...... за прекурсори на фентанил, идващи от Китай и пътуващи за САЩ, въпреки твърденията на правителството на САЩ и собствената му армия за производство в Мексико.
Скандалният бизнесмен Васил Божков обяви в профила си във Фейсбук
...... който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители.Във връзка с тези твърдения, във второто издание на списъка „Магнитски“ попадна и Владислав Горанов.
Суперфен на Kansas City Chiefs е обвинен в банков обир, обвинения в пране на пари
...... своята общност, в очите на своите фенове и в очите на Кралството на вождовете. ” Делото е насрочено за 8 януари, пише в обвинителния акт.
Споразумението постигнато между Nexo и регулаторните органи в САЩ няма
...... етажи."Не ме притеснява да има конституционно мнозинство в парламента. Трябва да приключи политическата нестабилност защото страната ни се намира в конституционна криза", допълни главният прокурор.
Прокуратурата ще предяви повдигнатите нови обвинения по аферата с източените
...... към своя край и вероятно след предявяването на обвиненията ще започне предявяване на материалите и изготвяне на обвинителен акт, който да бъде внесен в съда.
Прокуратурата ще предяви повдигнатите нови обвинения по аферата с източените
...... към своя край и вероятно след предявяването на обвиненията ще започне предявяване на материалите и изготвяне на обвинителен акт, който да бъде внесен в съда.
Прокуратурата ще предяви повдигнатите нови обвинения по аферата с източените
...... към своя край и вероятно след предявяването на обвинянията ще започне предявяване на материалите и изготвяне на обвинителен акт, който да бъде внесен в съда.
Шест лица са с повдигнати обвинения за пране на пари
...... намерени парични средства на стойност над 600 000 лева. Установени са още злато и накити над седем килограма. Действията по случая продължават, уточниха от прокуратурата.
Шестима са с обвинения за пране на пари след спецакцията
...... претърсвания на различни адреси са намерени парични средства на стойност над 600 000 лева. Установени са още злато и накити с общо тегло над седем килограма.
Софийският градски съд СГС отказа на обвинения за пране на
...... позиции“, пише в мотивите на съда. За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за и ! Бъдете с нас и във и !
Обвиненият за изпирането на 53 милиона лева от АМ Хемус
...... март съда измени наложената му мярка за неотклонение в домашен арест. Освободиха от ареста единствения обвиняем по аферата "Хемус" Борислав Колев излиза под домашен арест
Искането за по лека мярка подадено от обвинения за пране на
...... да е налице, макар и с намален интензитет, опасността от извършване на ново престъпление.Определението подлежи на жалба и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-София.
Борислав Колев обвинен за пране на над 53 милиона лева
...... му съдебно минало и семейното му положение съдът намира, че към настоящия момент мярка, която да изпълнява разпоредбата за неотклонението, е домашен арест“, реши съдът.
Борислав Колев обвинен за пране на над 53 милиона лева
...... му съдебно минало и семейното му положение съдът намира, че към настоящия момент мярка, която да изпълнява разпоредбата за неотклонение, е домашен арест“, реши съдът.
Борислав Колев обвинен за пране на над 53 милиона лева
...... му съдебно минало и семейното му положение съдът намира, че към настоящия момент мярка, която да изпълнява разпоредбата за неотклонението, е домашен арест“, реши съдът.
До момента той е единственият за когото прокуратурата твърди че
...... разпитани министърът на вътрешните работи Бойко Рашков и главният прокурор Иван Гешев след като Борислав Колев обяви, че ще даде информация след среща с тях.
На дневен ред е делото Хемус Софийски градски съд гледа
...... разпитани министърът на вътрешните работи Бойко Рашков и главният прокурор Иван Гешев след като Борислав Колев обяви, че ще даде информация след среща с тях.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди сюис обвинения
...... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
Известен наркобос от България отново привлече вниманието върху себе си Швейцарски
...... съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди сюис обвинения
...... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди сюис обвинения
...... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието й да съдейства на прокуратурата.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди сюис обвинения
...... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди сюис обвинения
...... съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди Сюис обвинения
...... тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди Суис обвинения
...... тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
Борислав Колев обвинен в пране на пари за строежа на
...... му. Свързани новини Гешев готов да присъства на разпита на обвиняемия по аферата "Хемус" Рашков: Вече се срещнах с обвиняемия по аферата "Хемус" и чух имена
Борислав Колев обвинен в пране на пари за строежа на
...... му. Свързани новини Гешев готов да присъства на разпита на обвиняемия по аферата "Хемус" Рашков: Вече се срещнах с обвиняемия по аферата "Хемус" и чух имена
Главният прокурор Иван Гешев устно е уведомил наблюдаващите прокурори че
...... обвиняемото лице. Софийската градска прокуратура е разпоредила на Главна дирекция "Охрана" привеждането на обвиняемия в сградата на прокуратурата за действия по разследването с негово участие.
Главният прокурор Иван Гешев устно е уведомил наблюдаващите прокурори че
...... обвиняемото лице. Софийската градска прокуратура е разпоредила на Главна дирекция "Охрана" привеждането на обвиняемия в сградата на прокуратурата за действия по разследването с негово участие.
Мярката на Борислав Колев обвинен за пране на пари отпуснати
...... ГДБОП. Впоследствие ръководството на прокуратурата и Прокурорската колегия на ВСС излязоха с декларации в подкрепа на прокурорите по делото. От МВР отрекоха твърденията на прокуратурата.
Може да има опасност за живота и сигурността на Борислав
...... Вече е започнало разследване на действията на Стоянов.В интервю за БНР че прокуратурата съзнателно забавя разследването, за да не стигне то до управлявалите до април.
Според съдия Чочкова става дума и за данъчни измами а
...... живее в нова къща в село Бистрица, но не е адресно регистриран там. Мъжът има 3 деца. Той се представи като организатор на строителни дейности.
Софийският градски съд разпореди домашен арест за Борислав Колев който
...... този човек е направил, той е получавал суми от 1000 до 2000 лв. В един момент е получил и един автомобил", коментира Рашков.Още по темата:
Софийският градски съд постанови домашен арест на Борислав Колев обвиняем
...... Ботев и посочи, че по делото има единствено разпити на едни хора, които твърдят, че отишли в банката, взели пари и ги предали на Колев.
Софийският градски съд постанови домашен арест на Борислав Колев обвиняем
...... посочи, че по делото има единствено разпити на едни хора, които твърдят, че отишли в банката, взели пари и ги предали на Колев. Георги Димитров
Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря временно правата на
...... победи "Барселона" с 4:3.Иво Колев е асистент-съдия в efbet лига. За последно е бил на терен на мача в неделя между "Локомотив София" и "Лудогорец".
Швейцарските прокурори заявиха в сряда че са повдигнали обвинение срещу
...... законодателство. Швейцария въвежда вечерен час Всички магазини, барове и ресторанти в Швейцария трябва да затварят до 19,00 часа заради увеличение на случаите на коронавирус. Правит...
Пловдив Окръжна прокуратура повдигна обвинения на 5 лица за участие
...... казал, че има средно образование. Предстои да се правят експертизи и ще се установява какъв е бил потокът от парични средства към дружеството. Цветана ТОНЧЕВА
Още един хотел от империята на Ветко Арабаджиев мина в
...... пари. Още тогава се заговори, че той започва да разпродава тихомълком бизнеса си, за да не може държавата чрез КПКОНПИ да сложи ръка върху него.
Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева заяви
...... наблюдаващия прокурор по обвинението срещу Елена Йончева и ако то постъпи, той ще се съобрази с правилата на Европейския парламент и ще поиска имунитета ѝ.
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие
...... се реши дали за всеки от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“.
Българката Детелина Събева се призна за виновна пред съд в
...... долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни фирми.
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения
...... спря да обслужва държавния си дълг. Според американската прокуратура най-малко 200 млн. долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители. /dariknews.bg