Фрапантни случаи! Нова нагла схема за източване на пари от НОИ, ще се хванете за главата
Увеличават се случаите, при които хора получават компенсации за краткотрайна нетрудоспособност и безработица, за които обаче е открито, че не са упражнявали трудова активност и фиктивно са назначени, с цел да черпят осигурителни права, оповестяват от Национален осигурителен институт.
При един от тях застраховател подава електронно документи за погашение на парични компенсации за краткотрайна нетрудоспособност, бременност, раждане и майчинство. При преценка на правото длъжностните лица откриват нередности и изпращат писма за премахване на несъответствията до шефа с адрес седалището на сдружението.
Писмата се връщат непотърсени. На едно от известията за снабдяване е посочено, че лицето не живее на посочения адрес.Посетен е на място адресът, който е вписан в Търговския указател. Там липсва каквато и да било жилищна постройка, от кметството осведомят чиновниците, че лицето не живее в селото, а въпросното място е отвън регулационния проект на селото.
От органите на Търговско дружество на Национална агенция за приходите осведомят, че сдружението не упражнява стопанска активност, не са регистрирани доходи, липсват документи, свързани с направени разноски за активността, сдружението не има фискално устройство за отчитане на продажбите и няма открита банкова сметка. Случаят е предаден на прокуратурата.
При инспекцията проверяващите органи са открили, че „ шефът “ на сдружението е необразован скитник и явно не е в положение да ръководи сдружението. По случая е формирано досъдебно произвеждане. Издирват се лицата, които са оформяли документи и подавали данни от името на сдружението.
При различен сходен случай е формирано контролно произвеждане за осъществяване на инспекция от контролните органи в Търговско предприятие на Национален осигурителен институт – Разград за сдружение, посредством което са изплащани парични компенсации и помощи на лица, наети с високи хонорари на длъжности за нискоквалифициран труд, които са употребили краткотрайна нетрудоспособност над 30 календарни дни.
Оказва се обаче, че на адреса няма такава компания, а по партидата на осигурителя липсва информация за импортирани осигурителни вноски, Национална агенция за приходите уведомява, че сдружението не е правило никаква комерсиална активност, не са регистрирани доходи, не са внасяни осигурителни вноски.
Предприети са дейности за реализиране на контакт с представител на сдружението, само че подобен не е сбъднат. Част от служащите изясняват, че са полагали труд за други компании, представляващи свързани лица на проверяваното сдружение. Естествено, следват насрещни инспекции в посочените други компании, в които лицата сякаш са полагали труд, само че няма данни и доказателства това да се е случило.
Сезирана е прокуратурата, която отхвърля да образува досъдебно произвеждане с претекст, че няма данни за закононарушение от общ темперамент. Контролните органи на Национален осигурителен институт продължиха да търсят контакт с представител на сдружението, който да показа документи за инспекция, само че се оказаха в справедлива неспособност да я извършат.
Предходните притежатели са трансферирали сдружението на нов шеф, който има регистрирани 25 компании на негово име и на еднакъв адрес. Потърсено е подпомагане от органите на Министерство на вътрешните работи за издирването му, които дават отговор, че лицето е напуснало рамките на Република България и е в неопределеност.
При един от тях застраховател подава електронно документи за погашение на парични компенсации за краткотрайна нетрудоспособност, бременност, раждане и майчинство. При преценка на правото длъжностните лица откриват нередности и изпращат писма за премахване на несъответствията до шефа с адрес седалището на сдружението.
Писмата се връщат непотърсени. На едно от известията за снабдяване е посочено, че лицето не живее на посочения адрес.Посетен е на място адресът, който е вписан в Търговския указател. Там липсва каквато и да било жилищна постройка, от кметството осведомят чиновниците, че лицето не живее в селото, а въпросното място е отвън регулационния проект на селото.
От органите на Търговско дружество на Национална агенция за приходите осведомят, че сдружението не упражнява стопанска активност, не са регистрирани доходи, липсват документи, свързани с направени разноски за активността, сдружението не има фискално устройство за отчитане на продажбите и няма открита банкова сметка. Случаят е предаден на прокуратурата.
При инспекцията проверяващите органи са открили, че „ шефът “ на сдружението е необразован скитник и явно не е в положение да ръководи сдружението. По случая е формирано досъдебно произвеждане. Издирват се лицата, които са оформяли документи и подавали данни от името на сдружението.
При различен сходен случай е формирано контролно произвеждане за осъществяване на инспекция от контролните органи в Търговско предприятие на Национален осигурителен институт – Разград за сдружение, посредством което са изплащани парични компенсации и помощи на лица, наети с високи хонорари на длъжности за нискоквалифициран труд, които са употребили краткотрайна нетрудоспособност над 30 календарни дни.
Оказва се обаче, че на адреса няма такава компания, а по партидата на осигурителя липсва информация за импортирани осигурителни вноски, Национална агенция за приходите уведомява, че сдружението не е правило никаква комерсиална активност, не са регистрирани доходи, не са внасяни осигурителни вноски.
Предприети са дейности за реализиране на контакт с представител на сдружението, само че подобен не е сбъднат. Част от служащите изясняват, че са полагали труд за други компании, представляващи свързани лица на проверяваното сдружение. Естествено, следват насрещни инспекции в посочените други компании, в които лицата сякаш са полагали труд, само че няма данни и доказателства това да се е случило.
Сезирана е прокуратурата, която отхвърля да образува досъдебно произвеждане с претекст, че няма данни за закононарушение от общ темперамент. Контролните органи на Национален осигурителен институт продължиха да търсят контакт с представител на сдружението, който да показа документи за инспекция, само че се оказаха в справедлива неспособност да я извършат.
Предходните притежатели са трансферирали сдружението на нов шеф, който има регистрирани 25 компании на негово име и на еднакъв адрес. Потърсено е подпомагане от органите на Министерство на вътрешните работи за издирването му, които дават отговор, че лицето е напуснало рамките на Република България и е в неопределеност.
Източник: 7dnibulgaria.bg
КОМЕНТАРИ