Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е подала към 55 милиона франка в банка. В тази връзка страната желае над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение. Искането е предявено след 14-годишно следствие на хипотетичния неуспех на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за опиати.

Федералният углавен съд на Швейцария разкри обвиняванията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „ съществени организационни дефекти “ в предотвратяването на прането на пари, съгласно отчет, оповестен през днешния ден от SonntagsZeitung.

Банката съобщи, че „ отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена “, съгласно изказване, изпратено по имейл. Въпросният случай е последния удар за изпадналата в усложнение банка, която неотдавна разгласи, че ще отдели спомагателни 500 милиона франка тази година за правосъдни разногласия.
свързани новини115575на 31.08.2017