Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари
През юни във Франция e почнало авансово следствие против клон на банка BNP Paribas - NP Paribas Securities Services, и на записаната в Кипър брокерска компания TCR International Limited. Разследването се води по дело за пране на пари, оповестява в. Le Monde, като се базира на парижката прокуратура.
Според Le Monde то е обвързвано с няколко " подозрителни финансови преводи " сред 2019 и 2021 година посредством основаната в Кипър TCR International Limited. Дружеството е правило капиталови покупко-продажби от името на клиенти посредством BNP Paribas Securities Services. Клонът на френската банка, написа вестникът, е дал на брокера попечителски услуги през 2019-2022 година - предпазване на скъпи бумаги и други финансови активи.
Според прокуратурата през този интервал от време през сметките на кипърското сдружение са минали няколкостотин милиона евро и $. Такава сума може да се смята за " евентуално със подозрителен генезис ". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.
Според Le Monde то е обвързвано с няколко " подозрителни финансови преводи " сред 2019 и 2021 година посредством основаната в Кипър TCR International Limited. Дружеството е правило капиталови покупко-продажби от името на клиенти посредством BNP Paribas Securities Services. Клонът на френската банка, написа вестникът, е дал на брокера попечителски услуги през 2019-2022 година - предпазване на скъпи бумаги и други финансови активи.
Според прокуратурата през този интервал от време през сметките на кипърското сдружение са минали няколкостотин милиона евро и $. Такава сума може да се смята за " евентуално със подозрителен генезис ". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ