Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането

С нов закон разширяват кръга на проверки за изпиране на пари

Правителството утвърди плана на нов закон за ограниченията против изпирането на пари.
Както и в настоящия Закон за ограниченията против изпирането на пари, е дадена формулировка на понятието „ изпиране на пари” и са изброени категориите задължени по закона субекти. Въведена е експлицитна формулировка за „ банка фантом” – кредитна или финансова институция, учредена в пълномощия, в която няма физическо наличие, включващо идея и ръководство, и е необвързана с контролирана финансова група.
Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по осъществяването на ограничения за битка с прането на пари. Разширява се кръгът от ограничения за предварителна защита на потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари. Съгласно плана те включват сложна инспекция на клиентите; събиране и правене на документи и друга информация и тяхното съхраняване; оценка на риска от изпиране на пари; откриване на информация по отношение на съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти; надзор върху активността на задължените субекти и други
Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа персона и по отношение на които наложително се ползват ограничения за разширена сложна инспекция на клиента.
С оглед измененията в уредбата на ограниченията против изпирането на пари и въвеждането на условията на Директива (ЕС) 2015/849 са планувани съответни промени и в Закона за ограниченията против финансирането на тероризма и в други закони.

Редактор:
Tweet
Етикети:

Предишна Случайна вест ОЩЕ ОТ Общество

Битката за Българска национална телевизия: Емил Кошлуков

Дините от Любимец са пред изгубване

Кошлуков е бил програмен шеф на Алфа - малкия екран на Атака

Национален осигурителен институт е издал над 1 млн. лични кодове

Няма потърпевши български военнослужещи при ракетен обстрел на летище Кандахар Интервю Още

Петя Тодорова пред Actualno.com: Сама щях да напусна. СМГ не е това, което беше
Учителят от Софийската математическа гимназия (СМГ) Петя Тод...
Финландия: Страната на новаторските библиотеки и новаторското обр Тома Иванов: Ще се допитам до работещи в Българска национална телевизия и специалисти за програ Църковният артист, обвинил в корупция пловдивския епископ, стана т Мая, пробягала 141 км в планината: Отдалече чух плач на животно, и

коментара 0 Коментара Кафене добави коментар добави коментар Име: Всички Мъж Жена Защита: Избери типаж

Избери страст

Стари аватари

Вашият коментар Затвори Коментирай
Екипът на actualno.com ви благодари, че употребявате кирилица за вашите мнения. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и персонални нападки, или обиди на расова, полова, етническа или верска основа, той ще бъде заличен от модератора на уеб страницата.
Най-стари Най-нови Най- Най-

НАЙ-СПОДЕЛЯНИ

Дневен хороскоп за 9 август
Овен През този ден ще получите справедливо самопризнание. Може да се порадвате на добитото самочувствие известно време, след което още веднъж...
Григор Димитров започва през днешния ден присъединяване си... Минималната учителска заплата става 760 лева.. Трите неистини в абсурда " Калиакра " Банев упрекна Бойко Борисов в затриване на... Президентът на Република Сръбска: Трябва д... НАЙ-ЧЕТЕНИ

Ивет Лалова се класира с лекост на полуф...
Ивет Лалова се класира на полуфиналите на 200 метра при дамите. Спринтът на Ивет бе от 21:46 часа, като тя започва в 8-и кулоар на 3-...
Най-лошите му черти съгласно зодията Искате ли да видите изявление на Сузанита...... Земетресение от 6,2 степен по Рихтер разлю... Земетресение раздруса курортната област в... Какво видя Curiosity за пет години на Марс... НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Българска социалистическа партия за ръководството: Суджук за малко на брой,...
Стоте дни на кабинета на Бойко Борисов са пропиляно време за България, не бе подложен нито един от значимите проблеми за българските граж...
Русия ще подсигурява " сигурността и незави... Жельо Бойчев: 100-те дни на " Борисов 3 " е... Разликата сред минималната заплата в Люкс... Валери Симеонов за проблема " Калиакра ": Държ... Ердоган: Турция е блян за подражателство на ц...