Полицаи от североизточния румънски окръг Бакъу извършиха тази сутрин обиски

Полицаи от североизточния румънски окръг Бакъу направиха тази заран обиски на 33 адреса в окръзите Нямц, Брашов, Илфов и в град Букурещ в границите на наказателно дело за сформиране на проведена незаконна група, която се допуска, че е направила измами посредством фиктивно прекачване на дружествени дялове и пране на пари, оповестява Аджерпрес.
Според полицейския инспекторат в Бакъу през януари 2022 година в Букурещ е образувана проведена незаконна група за добиване на основни материални изгоди посредством осъществяването на серия от измами с изключително тежки последици.
Общият размер на вредите от незаконната активност на групата се прави оценка на към 2 милиона евро. Ощетени са над 70 юридически лица на цялата територия на страната - производители или дистрибутори на разнообразни артикули, които били подвеждани да сключат контракти с фиктивни компании, следени от незаконната група.