Прокуратурата разследва схема за финансови измами в Благоевград
Под управлението на Окръжна прокуратура - Благоевград стартира следствие за приемане на заеми в огромни размери посредством показване на погрешни сведения и за пране на пари , оповестяват от държавното обвиняване.
На този стадий от досъдебното произвеждане е открито, че в интервала от м. февруари 2018 година до м. юли 2022 година в гр. Благоевград и други обитаеми места от региона, са били получени заеми в огромни размери от банки и небанкови финансови институции посредством показване на погрешна информация.
За задачата била основана организация по набиране на огромен брой малоимотни лица най-вече от с. Микрево, община Струмяни. Те били назначавани фиктивно за избран интервал на непрекъснати трудови контракти с високи хонорари. По този метод се създавала привидна материална обезпеченост за кандидатстване за разпределяне на заеми.
Мнимите чиновници били съзнателно склонявани и подпомагани посредством препоръки, уточнения и набиране на нужните документи за приемане на заеми. От присъединяване в схемата те получавали ½ от сумата на усвоените заеми, които варирали сред 15 и 80 хиляди лв..
След приемането на парите погасителните вноски по заемите не се внасяли и те ставали необслужваеми.
Общият размер на получените суми вследствие на лъжливата скица е към 972 000 лв.. В хода на следствието са отправени запитвания до банкови и небанкови финансови институции, направени са информации в НАП/НОИ, Централния кредитен указател към Българска народна банка.
В качеството на обвинен по делото е притеглен 47-годишният К.К.
Той е упрекнат за подбудителство и съзнателно улеснение на кредитоискатели за приемане на парични средства от финансовите институции посредством показване на погрешни сведения. В резултат на лъжливата скица К.К. получил към 486 000 лв., за които знаел, че са добити посредством закононарушение.
С разпореждане на наблюдаващия прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград той е арестуван за период до 72 часа.
Предстои съдът да се произнесе по импортираното от прокуратурата искане за взимане на мярка за неотклонение " задържане под стража " по отношение на обвинения.
На този стадий от досъдебното произвеждане е открито, че в интервала от м. февруари 2018 година до м. юли 2022 година в гр. Благоевград и други обитаеми места от региона, са били получени заеми в огромни размери от банки и небанкови финансови институции посредством показване на погрешна информация.
За задачата била основана организация по набиране на огромен брой малоимотни лица най-вече от с. Микрево, община Струмяни. Те били назначавани фиктивно за избран интервал на непрекъснати трудови контракти с високи хонорари. По този метод се създавала привидна материална обезпеченост за кандидатстване за разпределяне на заеми.
Мнимите чиновници били съзнателно склонявани и подпомагани посредством препоръки, уточнения и набиране на нужните документи за приемане на заеми. От присъединяване в схемата те получавали ½ от сумата на усвоените заеми, които варирали сред 15 и 80 хиляди лв..
След приемането на парите погасителните вноски по заемите не се внасяли и те ставали необслужваеми.
Общият размер на получените суми вследствие на лъжливата скица е към 972 000 лв.. В хода на следствието са отправени запитвания до банкови и небанкови финансови институции, направени са информации в НАП/НОИ, Централния кредитен указател към Българска народна банка.
В качеството на обвинен по делото е притеглен 47-годишният К.К.
Той е упрекнат за подбудителство и съзнателно улеснение на кредитоискатели за приемане на парични средства от финансовите институции посредством показване на погрешни сведения. В резултат на лъжливата скица К.К. получил към 486 000 лв., за които знаел, че са добити посредством закононарушение.
С разпореждане на наблюдаващия прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград той е арестуван за период до 72 часа.
Предстои съдът да се произнесе по импортираното от прокуратурата искане за взимане на мярка за неотклонение " задържане под стража " по отношение на обвинения.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ