Задържаните при акцията на ДАНС в Пловдив с обвинения в данъчни измами с трюфели
Окръжна прокуратура-Пловдив притегли като обвинени Р.С., на 47 година, български жител, П.Р., на 42 година, италиански жител, и А.М., на 67 година, италиански жител, за това, че за времето от месец януари 2022 година до 22 юни 2023 година, в гр. Пловдив, са взели участие в проведена незаконна група за да правят в съгласие в страната закононарушения – данъчни измами, като групата е основана с користна цел.
До момента е открито, че двамата италиански жители всеки месец превеждали в българска банка огромна сума пари. След това посещавали България, с цел да изтеглят парите и ги предоставяли на Р.С. С получената сума той закупувал трюфели от регионите на гр. Разград и гр. Шумен. Впоследствие Р.С. ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата активност не е била осчетоводена и заявена пред данъчните служби в България. По този метод е нанесена щета на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите налози за осъществената комерсиална активност. По досъдебното произвеждане са осъществени 10 претърсвания и изземвания на разнообразни адреси в гр. Пловдив, гр. Разград и гр. Шумен и един обиск.
Престъпната скица е открита след извършени дейности на чиновници от Търговско дружество ДАНС, гр. Пловдив, и отдел „ Икономическа полиция “ към ОД на Министерство на вътрешните работи – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвинени са арестувани за период до 72 часа с разпореждане а наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Действията по следствието не престават от проверяващи служители на реда от отдел „ Икономическа полиция “ към ОД на Министерство на вътрешните работи –Пловдив.
Прочетете още
До момента е открито, че двамата италиански жители всеки месец превеждали в българска банка огромна сума пари. След това посещавали България, с цел да изтеглят парите и ги предоставяли на Р.С. С получената сума той закупувал трюфели от регионите на гр. Разград и гр. Шумен. Впоследствие Р.С. ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата активност не е била осчетоводена и заявена пред данъчните служби в България. По този метод е нанесена щета на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите налози за осъществената комерсиална активност. По досъдебното произвеждане са осъществени 10 претърсвания и изземвания на разнообразни адреси в гр. Пловдив, гр. Разград и гр. Шумен и един обиск.
Престъпната скица е открита след извършени дейности на чиновници от Търговско дружество ДАНС, гр. Пловдив, и отдел „ Икономическа полиция “ към ОД на Министерство на вътрешните работи – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвинени са арестувани за период до 72 часа с разпореждане а наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Действията по следствието не престават от проверяващи служители на реда от отдел „ Икономическа полиция “ към ОД на Министерство на вътрешните работи –Пловдив.
Прочетете още
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ