Германският финансов контролен орган съобщи, че не са открити доказателства

Германският финансов надзорен орган заяви, че не са открити доказателства за огромни нарушавания от страна на немските банки, разпознати в абсурда " Панамски досиета ".

" Никоя от 11-те институции, забъркани в сходни каузи, не е нарушила регламентите за пране на пари в необятен мащаб ", съобщи пред кореспонденти късното сряда Феликс Хуфелд, президент институцията Bafin, съобщи БГНЕС.

Deutsche Bank и Berenbank бяха измежду стотиците финансови институции, чиито имена неведнъж се появяват в медийните отчети за „ Панамските досиета “.

Докладите бяха голямо приключване на информация от панамската правна компания Mossak Fonseca, която разкри необятното отбягване и укриване на налози, употребявайки комплицирани структури на офшорни корпорации.

От Bafin започнаха лично следствие дали немските банки под негов контрол са били забъркани в противозаконна активност.

Макар че контролният орган не е разкрил никакви твърди доказателства за това, Хуфелд сподели, че гледа " сериозно " на такива покупко-продажби.

Той сложи под въпрос дали специалистите по пране на пари разполагат с нужните средства, с цел да подсигуряват, че една банка изцяло ползва стандартите " в офшорни юрисдикции ".

Редактор: Деница Райкова