Засилват контрола върху Дойче банк за пране на пари
Германската Федерална работа за контрол на финансовите услуги прикани Deutsche Bank в понеделник да ускори битката си против прането на пари и за пръв път употребява властта си да сложи инспектор в най-голямата банка на страната.
Базираната в Франкфурт Федерална работа за контрол на финансовите услуги BaFin " подреди на Deutsche Bank да предприеме ограничения за вътрешна сигурност и да съблюдава общото обвързване за полагане на грижи за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма ", се споделя в изказване на организацията.
В ход, който в никакъв случай до момента не е виждал, BaFin ще внедри и " специфичен комисар " в банката, който да оцени и рапортува за напредъка на банката.
Съединени американски щати глобиха Дойче банк с 41 милиона $ за слаб надзор на прането на пари
Управлението за федерален запас (УФР) на Съединени американски щати разгласи, че глобява Дойче банк (Deutsche Bank) с 41 милиона $ поради пропуски в контрола върху пранет...
" Ние сме съгласни с BaFin, че би трябвало да подобрим тези процеси в корпоративната и капиталова банка ", съобщи представител на Deutsche Bank пред Агенция Франс Прес.
Той добави, че банката ще работи, с цел да извърши отговорностите си, с управляващите и инспекторите от KPMG, които BaFin избраха за комисари.
През януари 2017 година Deutsche Bank трябваше да заплати санкция от съвсем 630 милиона $ след следствие от страна на английските и американските управляващи за изпиране на пари, произхождащи от Русия.
Скоро по-късно американският Федерален запас подреди още една санкция от 41 млн. $ за пропуски в банковия контрол за пране на пари.
Американски сенатори също по този начин изискват информация за връзките на Deutsche Bank с президента Доналд Тръмп и каквито и да било финансови връзки, които той би могъл да има с съветски лица.
Прането на съветски пари се върна на заглавията през последните седмици, откакто най-голямата датска банка Danske Bank призна, че подозрителни покупко-продажби за десетки милиарди евро минават през нейния клон в Естония, множеството от които са Русия.
"Дойче банк " се провали на стрес теста на Федералния запас
Американското поделение на "Дойче Банк " се провали на втория стадий от годишния стрес тест, провеждан от Федералния запас.
Базираната в Франкфурт Федерална работа за контрол на финансовите услуги BaFin " подреди на Deutsche Bank да предприеме ограничения за вътрешна сигурност и да съблюдава общото обвързване за полагане на грижи за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма ", се споделя в изказване на организацията.
В ход, който в никакъв случай до момента не е виждал, BaFin ще внедри и " специфичен комисар " в банката, който да оцени и рапортува за напредъка на банката.
Съединени американски щати глобиха Дойче банк с 41 милиона $ за слаб надзор на прането на пари Управлението за федерален запас (УФР) на Съединени американски щати разгласи, че глобява Дойче банк (Deutsche Bank) с 41 милиона $ поради пропуски в контрола върху пранет...
" Ние сме съгласни с BaFin, че би трябвало да подобрим тези процеси в корпоративната и капиталова банка ", съобщи представител на Deutsche Bank пред Агенция Франс Прес.
Той добави, че банката ще работи, с цел да извърши отговорностите си, с управляващите и инспекторите от KPMG, които BaFin избраха за комисари.
През януари 2017 година Deutsche Bank трябваше да заплати санкция от съвсем 630 милиона $ след следствие от страна на английските и американските управляващи за изпиране на пари, произхождащи от Русия.
Скоро по-късно американският Федерален запас подреди още една санкция от 41 млн. $ за пропуски в банковия контрол за пране на пари.
Американски сенатори също по този начин изискват информация за връзките на Deutsche Bank с президента Доналд Тръмп и каквито и да било финансови връзки, които той би могъл да има с съветски лица.
Прането на съветски пари се върна на заглавията през последните седмици, откакто най-голямата датска банка Danske Bank призна, че подозрителни покупко-продажби за десетки милиарди евро минават през нейния клон в Естония, множеството от които са Русия.
"Дойче банк " се провали на стрес теста на Федералния запас Американското поделение на "Дойче Банк " се провали на втория стадий от годишния стрес тест, провеждан от Федералния запас.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ