Европейският парламент покажи лицето, което помогна да се разкрие предполагаемото

Европейският парламент покажи лицето, което оказа помощ да се разкрие хипотетичното пране на пари през естонския клон на Danske Bank, да свидетелства на 21-ви ноември пред специфичната комисия за финансови закононарушения, укриване  и отбягване на налози, оповестява Ройтерс.

Става въпрос за британецът Хауърд Уилкинсън, заемал управителен пост в Danske Bank в балтийските страни, който съгласно информация от предходната седмица на датския вестник Berlingske е дал данни за прането на пари, осъществявано чрез естонския клон на най-голямата кредитна институция в Дания.

След извършено вътрешно следствие, Danske Bank съобщия през предишния месец, че в интервала сред 2007-а и 2015-а година през естонския ѝ клон са били осъществени финансови транзакция за към 200 милиарда евро - сума, надвишаваща десетократно Брутният вътрешен продукт на Естония, като огромна част от тези заплащания са изглеждали подозрителни.

Трябва да се има поради, че огромната датска банка е изправена пред наказателни следствия в Дания и Естония, а Националната организация за битка с престъпността (NCA) на Англия разгласи, че изследва потреблението на компании, регистрирани в Обединеното кралство, които са подозирани за присъединяване в прането на пари през Danske Bank.

Британецът Хауърд Уилкинсън не е длъжен да одобри поканата на Европейския парламент, защото по принцип сходно чуване ще бъде публично притежание и ще бъде излъчено онлайн, съобщи представителят на профилираната комисията на Екологичен потенциал - Йепе Кофорд.

" Напълно разбирам терзанията му от репресии. Поради това аз съм отворен за свидетелски показания, които би трябвало да бъдат доставени по метод, който е безвреден и сигурен за него ", добави той.

Според него възможното чуване ще разреши на членовете на комисията да посочат тъкмо къде се е провали както Danske Bank, по този начин и датските и естонските надзорни органи.

" Това ще ни разреши като законодатели да затегнем съответното законодателство на Европейски Съюз и да засилим надзора над банките и националните надзорни органи, тъй че в бъдеще да се надяваме да избегнем големите кавги, свързани с прането на пари, които неотдавна засегнаха Европа ", уточни представителят на комисията.

На този стадий юристът на Уилкинсън, който се намира в Съединените щати, не отговори на настояванията на Ройтерс за коментар на отправената от Европейския парламент покана.