Финансиране Мерките - Новини

... за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.

... срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.Всеки момент е важен! Последвайте ни в и, за да сте в крак с темите на деня

... на заседанието е коментирана и необходимостта от ускоряване на работата неизпълнените към момента мерки, необходими за възможно най-бързото изключване на България от т.нар. "сив списък".

... органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“. 

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... от този тип, който е полезен за хората – приемане на закони. Няма особена законодателна инициатива нито на ниво коалиция на управляващи, нито от МС”.

... схема за финансиране на тероризъм. Сред тях има български и чужди граждани, а за ръководител на групата е сочен временно пребиваващ у нас сириец. /БГНЕС

... на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а за ръководител на групата е сочен временно пребиваващ у нас сириец. /БГНЕС

... е, че са финансирали косвено терористична организация, а другото - че са участвали в група, която е имала за цел да извършва точно такива престъпления.

... около година, за да бъдат свързани регистрите на действителните собственици на дружества и доверителни фондове. Петата директива ще започне да се прилага изцяло през 2020г.

... конференциите за климата в Полша през 2018 и в Бразилия през 2019.Целта от 100 млрд. долара годишно, обещани от развитите страни, още не е достигната.