Схема Действала - Новини

... в изключително скъпи стоки, недвижими имущества и в инвестиционно злато и инвестиционни златни кюлчета“, коментира Анелия Тодорова, началник на отдел „Изпиране на пари“ към ГДБОП.

... делото се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са множество експертизи, сред които и стоково-оценъчна за стойността на златните изделия и др.

... една до пет години затвор. Вероятно обаче ще се стигне до присъда за пране на пари. Там наказанията са много по-тежки.Не пропускайте още от Vesti.bg:

... на 60 хил. лева.От началото на мандата на Терзиев като кмет сметопочистващи фирми са получили глоби от общо над 3 млн. лева, каза още Неделков.

... е директно свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура - широкомащабна операция срещу ДДС измамите в 17 страни на прогнозна стойност 195 млн. евро.

... е директно свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура – широкомащабна операция срещу ДДС измамите в 17 страни на прогнозна стойност 195 млн. евро.

... че работят по подобни сигнали още от 2017 г. Само през 2024 г. са изпълнили три европейски заповеди за арести във връзка с подобни измами.

... че работят по подобни сигнали още от 2017 г. Само през 2024 г. са изпълнили три европейски заповеди за арести във връзка с подобни измами.

... грози лекаря, е от 5 до 15 години затвор. Хората, възползвали се от схемата, за заплашени от 2 до 8 години лишаване от свобода”, посочи окръжният прокурор.dariknews.bg

... пари. Претърсвания са извършени както в театъра в Разград, така и в театъра в Смолян. Също така са иззети счетоводни документи и компютърни системи.Разследването продължава.

... души – на 54 г., 49 г., 52 г., 52 г. 46 г. Разпитани са 12 човека. Предстои извършването на експертизи. Работата по разследването продължава.

... лента.Засега няма данни да са теглени пари от България, тук само са залагани за проба, обясни прокурорът. За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.

... вече са привлечени под наказателна отговорност, сред тях и тарторът на групата.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в

... на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", са събрани данни за извършено престъпление - издадени неистински и с невярно съдържание документи и болнични листове за временна неработоспособност.

... отчитани хоспитализациите, е в размер от 391 до 487 лева.Съвместната проверка в лечебното заведение е констатирала нарушения и неоснователно получени суми от НЗОК. Проверката продължава.

... Максималната присъда, която могат да получат е 8 години затвор и конфискация на имуществото. Той посочи, че подставените лицата биват мотивирани с дребни парични суми.

... Те са били предназначени и изнасяни за Руска Федерация и са под ембарго от страна на Ес във връзка с войната в Украйна”, посочи Христева.

... трафикирала мигранти. Така се пазели от нововъведението в закона, че автобомил, използван за превоз на бежанци, се отнема,съобщи още зам. шефът на ГДБОП Калин Литов./блиц.бг

... срок до 24 часа.Тримата просещи са разпитани в качеството на пострадали „жертви на трафик“. Материалите по случая са докладвани в Бургаска районна прокуратура по компетентност.

... на Латвия е започнала разследване по седем случая, свързани с проруско съдържание в платформата и с използването на социалната мрежа за разпространяване на омраза на етническа основа.

... е давал предварително оборудвана риза с устройства вътре на хора, които са се явявали на изпит. Каракехайов добави, че може да е допуснал административна грешка.

... разследвана някога в ЕС.Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея.

... лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Съдът може да наложи и отнемане на част или на цялото им имущество.

... 35 таблетки екстази, укрити в тайник на плажа. Намерени са и долари, левове и украински гривни. "Установени и разпитани са свидетели", каза още Христо Колев.

... са иззети мобилни телефони, сим карти, пари и веществени доказателства, свързани с тяхната престъпна дейност.Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура - Плевен.

... 25 000 лева, като 300 лв. от тях са били непосредствено предадени от посредника на един от лекарите.

... по седмици. "За мен е важно да се направят изводите и поуките, за да не се повторят резултатите при следваща вълна или епидемия", каза министърът.

... е изчерпан. По делото са извършени множество процесуални действия и експертизи, в резултат на които ние повдигнахме обвинение на тези лица“, посочи още Евгения Русинова.

... помагало на инспектора. Двамата с него са в ареста от 27 август, като днес предстои Варненският окръжен съд да разгледа мерките им за неотклонение. /dariknews.bg

... имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.Работа по случая продължава.  По публикацията работи: Вера К. Александрова