Списък Панама - Новини

... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.

... в Twitter (X). Съдят швейцарски банкери за неадекватен контрол върху сметки на приятели на Путин Тайни финансови потоци, разкрити от Panama Papers през 2016 г.

... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest

... националния на страните си. По това време и новото попълнение Ноа Сонко Сундберг ще отсъства. Бранителят ще играе за Гамбия на Купата на Африканските нации.

... ангажимент на най-високо ниво, пленарното заседание на Работната група за финансово действие, проведено тази седмица, одобри включването на Панама в списъка", заяви министър Айда Варела.

... на данъци, да отговарят на стандартите за прозрачност и да прилагат мерки за преместване на печалбата, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

... се "отслабва доверието в списъка".При приемането му през декември 28-те страни членки не постигнаха споразумение за евентуални санкции срещу страните от черния списък, отбелязва АФП./БТА