Случая Нексо - Новини

... отправя искане да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.

... в София беше претърсен. Властите разследват базираната в Лондон компания по подозрение в пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, свързани с нелицензирани банкови дейности.

... разследват базираната в Лондон компания по подозрение в пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, свързани с нелицензирани банкови дейности.Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)

... България" (ДБ). Замесено беше и името на "Продължаваме промяната". ОТ ДБ тогава казаха, са атакувани, за да не получат третия мандат за съставяне на кабинет.

... в същността на платформата и остават само данъчни престъпления.На двамата обвинени са дадени още пет работни дни за внасяне на гаранциите - до следващия понеделник.

... Гешев, но имам вътрешното усещане, че Гешев действа по този начин по този случай именно защото има някакви притеснения, че нещо се случва в Щатите.

... 10 дни гаранцията да бъде внесена. Николов и Методиев обаче обжалваха мярката пред съда. Другите двама обвиняеми - Антони Тренчев и Коста Кънчев все още се издирват.

... включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането от тях на политически партии и други юридически лица в България. 

... трима ирландски граждани, Тренчев каза, че то има „частно-правен характер“ и се води от „опортнюнисти“, както и че от компанията нямат притеснения за неговия развой.

... двама) да разследва Гешев и Борисов. И няма да се измъкнат с давностни срокове, в такива състави на НК попадат, че ще ги застигне.Иван Бакалов

... замесена в пране на пари в огромни размери, включително на руски олигарси и терористични организации, е финансирала чрез свои служители определена политическа партия", уточняват евродепутатите.

... пpecтъпнa гpyпa зa пpaнe нa пapи, дaнъчни пpecтъплeния, кoмпютъpни измами и бaнкoвa дeйнocт бeз лицензии. ДАНС, прокуратурата и Националната следствена служба продължават мащабното разследване по случая.

... Сийка Милева посочи, че държавното обвинение разследва криптобанка, работила на база "кухи фирми". Акцията е съвместно с международни екипи. Проверката по случая е започнала преди месеци. 

... авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи директорът на НСлС Борислав Сарафов.   Очаквайте подробности.   

... обявени за издирване и имат забрана да напускат страната, пише "Фокус"."По данни на граничен контрол не са напускали страната", констатира  той.Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

... 94 млрд. долара, а клиент на компанията е лице, което е официално обявено за финансиране на терористични актове. От "Нексо" окачествиха действаията на прокуратурата като "произвол".