... не успя да упражнява старателен надзор върху широк спектър от своите суап дилърски дейности и „за безпрецедентни пропуски по отношение на отчитането на суап данни.“
Разследване Търговия - Новини
Брандън Чарнас известен като съпруг на Ариел Чарнас инфлуенсърката зад
...... за облекло IHL Group само за 1 долар, преди да прекрати сделката миналия месец и да обвини екипа на Something Navy на лоша бизнес тактика.
Израелските власти разследват необичайна търговска дейност извършена само дни преди
...... и че "всички заинтересовани страни" го разследват, според Reuters.Историята на новото проучване беше съобщена за първи път на израелския уебсайт за финансови новини The Marker.
Разбиха схема за търговия със скъпи коли Европейската прокуратура води
...... за покупко-продажбата на над 200 луксозни автомобили, открити при обиските. При извършените претърсвания са иззети 73 000 евро в брой, както и злато и друга валута.
Мащабно разследване тече в момента в Пазарджик по съмнения за
...... жалбите са образувани досъдебни производства. Въпрос на време е да се разбере дали разследванията ще докажат престъпление или ще бъдат прекратени поради липса на доказателства.
Хърватската служба за предотвратяване на прането на пари полицията и
...... евро) от които е направен опит за легализиране с купуване на няколко имота. Хърватският отдел за борба с корупцията е поискал постоянен арест за задържаните.
След извършените в събота арести хърватският отдел за борба с
...... под пазарните цени. Фирмата на Хусич и Шуряк OMS купувала евтиния газ на ИНА чрез „Плинара Источне Славоние“, след което го препродавала на пазарни цени.
Министерският съвет прие решение с което назначава 25 има областни управители
...... е висшето си образование в УНСС със специалност „Икономика на търговията“. Със същото решение на Министерския съвет се освобождават от длъжност съответните досегашни областни управители.
Разследване на bTV за цената на гласа и новите схемите
...... секции, а през последните дни в ход е включена и пандемията. Болни от COVID посочват нереален брой контактни лица, които да гласуват в подвижни секции.
Акциите в страната през седмицата не спряха изборната търговия Разследване
...... като Васил Левски, да ме слагат на бесилото. Ако не излиза точно!- И аз влизам в бесилото!Гледайте цялото разследване в изборното студио след 15:30 ч.
Бизнесменът Пламен Бобоков е задържан по разследване за търговия с
...... е незаконно, защото няма обвинение за такова престъпление.Междувременно в президентството текат претрсвания, които се предполага, че са свързани със същото разследване.По публикацията работи: Веселина Йорданова
Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство за отправени заплахи
...... активност и солидарност и призовава всички граждани, които имат възможност да се включат в осигуряването на нужните количества кръв и кръвни съставки за лечебните заведения.МВР
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов призова да се
...... не остане сега под линия, че две батки си говорят, бих призовал разследващите органи с оглед оповестените данни за търговия с влияние да започнат разследване.
Двама зам министри на правосъдието са подали сигнали до прокуратурата още
...... документация. Той посочи същите наблюдения за нередности като Петков по отношение на представяните доказателства за български произход, което ставало с нотариално заверена декларация за българско самосъзнание.
Следователите предполагат че убийството на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция
...... души, свързани, според нея, с този бизнес. Журналистката загина на 16 октомври при взрив под колата й. В разследването на престъплението участва и американското ФБР.