Разследва Пране - Новини

... действия са разрешени от съдия.Самият Ананиев призна, че счетоводната му фирма е обслужвала белгийска фирма и полицаите са влезли в офиса, за да изземат документи.

... законодателство престъпленията са еквивалентни на престъпна група, трафик на дрога и пране на пари. Засега в операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията.

... законодателство престъпленията са еквивалентни на престъпна група, трафик на дрога и пране на пари.Засега в операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията.

... на Министерството на финансите, не спираха.В последния месец служителите на агенцията заловиха рекордно количество кокаин в Бургас, имаше и други акции по линия на контрабандата.

... банани през миналия месец. На въпрос задържана ли е шефката на агенция "Митници" Петя Банкова, адвокатът ѝ заяви, че няма официално връчена заповед за арест.

... "Национална сигурност" (ДАНС). Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

... по инфраструктурни проекти в железопътния сектор, се пояснява в съобщението. Уточнява се, че днес обиските са били извършени от Главна дирекция "Национална полиция" и ДАНС.

... (5,6 милиона евро) към верига от "кухи" фирми и това е довело до теглене на големи суми в брой от физически лица с криминални досиета.

... откриването.Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

... по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ( 2014-2020 г.). Изпълнителят получи приблизително 185 млн. лв. (около 95,6 млн. евро). 85% от средствата са от европейски фондове.

... бъде завършено до края на годината. Дебати по международното разследване ще има в сряда и в парламента в Никозия. Източник: БНР Още новини четете в секция Свят.

... брой или във виртуална валута. Средствата постъпвали в банкова сметка в Дубай и впоследствие се прехвърляли в чуждестранни банкови сметки по преценка на клиента.

... Националната финансова прокуратура на Франция започна разследване срещу бившия президент на републиката и го обвини в „търговия с влияние“ заради лобиране за интересите на RESO-Garantia.

... Националната финансова прокуратура на Франция започна разследване срещу бившия президент на републиката и го обвини в „търговия с влияние“ заради лобиране за интересите на RESO-Garantia.

... покупката на 14 апартамента за 16 милиона евро в ски курорта Куршевел,посещаван от предимно ултра богаташи и където конгломератът на Арно притежава няколко големи имота.

... Варна и в с. Виноград.Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП.

... растежа на френската крипто екосистема. Binance заяви сътрудничеството си с регулаторите и правоприлагащите органи, като подчерта спазването на законите и сигурното обработване на информацията за потребителите.

... предаде БТА."Информацията за потребителите ни се съхранява надеждно и ние я предоставяме на високопоставени правителствени лица само при получаване на документирано обосновано искане", добави говорителят.

... сливане с компания за празни чекове, наречена Digital World (DWAC), която също е била разследвана от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

... „Българска прокуратура“ са се поставили в абсолютна услуга на прокуратурата, за да могат да инициират и да мотивират преследване на български граждани", отсече Бойко Рашков.

... е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ. Според източници на Tribune.bg става въпрос за бившият вътрешен министър от ПП Бойко Рашков.

... 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.За резултатите обществеността ще бъде информирана. /БГНЕС

... пари. На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ, съобщиха от прокуратурата.

... първоначално разследване и чрез СРС било установено, че получател на парите е човек, който работи като градинар в имението на Рашков. По-късно всичко били заметено.

... пари. На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ, съобщиха от прокуратурата.

... - пране на пари. На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... – пране на пари.На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.За резултатите обществеността ще бъде информирана.  

... – пране на пари.На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... – пране на пари.На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... – пране на пари.На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ./БГНЕС

... кредити срещу обезпечение.Досега общо осем американски щата са предприели правни действия срещу платформата - Ню Йорк, Вашингтон, Мериленд, Калифорния, Южна Каролина, Върмонт, Оклахома и Кентъки.

... репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритай, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави това граничи с рекет, но и това ще мине."

... тревожни на фона на притесненията на държави от ЕС за приемането на България в Шенген. BIRD продължава работа по случая, заедно с колеги от Международния консорциум.

... срок до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

... срок до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

... скрият парите си.Според френските власти бившият лидер не е дал информация за серия от фиктивни компании, използвани за закупуване на френски имот за милиони евро.

... евро от европейски фондове, предназначени за малки и средни предприятия. Бизнесменът, който в момента е депутат, трябва да се яви в съда на 12 септември.

... и това разследване ще бъде блокирано. Борисов: Живея в Банкя, нямам къща в Барселона Мрат средно по 100 души на ден, заяви лидерът на ГЕРБ

... може да разследва пране на пари в Испания. Българската прокуратура може да си комуникира с партньорите си. Барселонагейт е непрекъснато претопляне, категоричен е Даниел Митов.

... специализираните структури на съдебната власт ще се стигне до забавяне на наказателното производство. Пример за такива дела са тези, повдигнати срещу кметове, министри, областни управители.

... на Федерико Киеза от "Фиорентина" в "Ювентус" е сред разследваните сделки, както и трансферът на Миралем Пянич от "Юве" в "Барселона".Харесайте страницата ни във Facebook

... срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Разследването по случая продължава.

... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото.

... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото. 

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... Испания“. За да избегне арест Хуан Карлос Първи се укрива през последната година в Абу Даби.Правителството се надява прокуратурата „да стигне до края“ в разследването.

... в 45-oтo НC прeз прoлeттa нa 2021 г. Дeклaрaциитe зa минaлaтa гoдинa нa лицaтa, зaeмaщи публични длъжнocти, oщe нe ca публикувaни в рeгиcтърa нa КПКOНПИ.

... дейност за американска фармацевтична фирма и са продадени в началото на година, след като стойността им се повишила на нюйоркската фондова борса, казва още Иванов.

... в средата на юли месец. Наблюдаващият прокурор е преценил че има данни за евентуално извършено престъпление по чл. 253 от НК - пране на пари.