... банкова сметка на групата с над 2.5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.
Петима Пране - Новини
На 16 03 2021 г на територията на градовете София Перник и
...... от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.
Трима българи чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора
...... банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.
Служители на отдел Икономическа полиция и отдел Разследване при ОД
...... се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора.
Служители на отдел Икономическа полиция и отдел Разследване при ОД
...... бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната
...... извършени в чужбина. Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара.
Могат да попречат на разследванетоАпелативният спецсъд остави окончателно в ареста
...... като многохилядни коледни бонуси в края на 2013 г. – половин година преди банката да бъде затворена и шефът й да се скрие в Белград.







