Служители на отдел Икономическа полиция“ и отдел Разследване“ при ОД

Служители на отдел " Икономическа полиция “ и отдел " Разследване “ при ОД на МВР-Варна, под управлението и надзора на Окръжната прокуратура в града, осъществиха профилирана полицейска интервенция по отношение на досъдебно произвеждане за закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - " пране на пари “. При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в гр. Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш.

Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ " пране на пари “ - 900 000 евро. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен " бушон “.

В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника.