Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
Служители на отдел „ Икономическа полиция “ и отдел „ Разследване “ при ОД на МВР-Варна, под управлението и надзора на Окръжната прокуратура в града, осъществиха профилирана полицейска интервенция по отношение на досъдебно произвеждане за закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - „ пране на пари “
При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в Варна, Аксаково иПолски Тръмбеш. Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ „ пране на пари “ - 900 000 евро.
Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен „ бушон “. В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина.
Емил Радев: България е един от отличниците в битката с прането на пари
Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника. При претърсванията са открити и конфискувани голям брой доказателства, относими към незаконната активност - рутери от засечените IP адреси, настолни и портативни компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други.
устройства за предпазване на данни, ел. автограф, устройства за банкиране, банкови карти на български и непознати банки, неистинен печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Намерен и конфискуван е револвер без документи.
За период от 24 часа са арестувани 5 лица, добре известни на органите на реда за обири, грабежи, отнемане и вещно укривателство. На предишен стадий от работата по случая, уредникът на схемата е арестуван и наведен в Затвор-Варна.
Същият е бил търсен по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “ и алена бюлетина на Интерпол. Мъжът има голям брой престъпни прояви за разнообразни закононарушения.
При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в Варна, Аксаково иПолски Тръмбеш. Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ „ пране на пари “ - 900 000 евро.
Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен „ бушон “. В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина.
Емил Радев: България е един от отличниците в битката с прането на пари Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника. При претърсванията са открити и конфискувани голям брой доказателства, относими към незаконната активност - рутери от засечените IP адреси, настолни и портативни компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други.
устройства за предпазване на данни, ел. автограф, устройства за банкиране, банкови карти на български и непознати банки, неистинен печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Намерен и конфискуван е револвер без документи.
За период от 24 часа са арестувани 5 лица, добре известни на органите на реда за обири, грабежи, отнемане и вещно укривателство. На предишен стадий от работата по случая, уредникът на схемата е арестуван и наведен в Затвор-Варна.
Същият е бил търсен по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “ и алена бюлетина на Интерпол. Мъжът има голям брой престъпни прояви за разнообразни закононарушения.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ