... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".
Пари Панама - Новини
ПАНАМА СИТИ Панама АП — Бивш президент осъден за пране
...... 2014 г. Миналата година правителството на САЩ забрани него и най-близките му роднини да не влязат в страната, твърдейки, че е участвал в „значителна“ корупция.
Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари FATF
...... там дарител на ППДБ NEXO, бяха извадени от списъка. Вероятно последните са оценени и заради разправата с българската криптопирамида, регистрирана и лишена от лиценз там.
България бе включена в петък в сивия списък на страните
...... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest
Панамски съд осъди бившия президент на страната Рикардо Мартинели 2009 2014
...... на Мартинели да влиза в страната, обвинявайки го в приемане на подкупи в замяна на неправомерно възлагане на държавни поръчки по време на управлението си.
Панамски съд осъди бившия президент на страната Рикардо Мартинели 2009 2014
...... на Мартинели да влиза в страната, обвинявайки го в приемане на подкупи в замяна на неправомерно възлагане на държавни поръчки по време на управлението си.
Панамски съд осъди бившия президент на страната Рикардо Мартинели 2009 2014
...... на Мартинели да влиза в страната, обвинявайки го в приемане на подкупи в замяна на неправомерно възлагане на държавни поръчки по време на управлението си.
Панама е върната в международния списък за наблюдение на Работната
...... ангажимент на най-високо ниво, пленарното заседание на Работната група за финансово действие, проведено тази седмица, одобри включването на Панама в списъка", заяви министър Айда Варела.