Милиона Разбиха - Новини


Дирекция Киберпрестъпност на ГДБОП участва в провеждането на мащабна международната

Дирекция Киберпрестъпност на ГДБОП участва в провеждането на мащабна международната

...

... мрежата от криптоборси и финансови канали. След арестите и изземванията разследващите органи установяват връзките и активите на престъпната организация в държавите, където тя е действала.




Петима души са задържани а схемата е ощетила над 100

Петима души са задържани а схемата е ощетила над 100

...

... публични едва днес, 23 септември, заради продължаващите съдебни производства в различни държави.В рамките на операцията са замразени и множество банкови сметки, свързани с престъпната дейност.


Следвайте Гласове в Телеграм и ИнстаграмПри специализирана операция на ГДБОП и Върховна касационна

Следвайте Гласове в Телеграм и ИнстаграмПри специализирана операция на ГДБОП и Върховна касационна

...

... по-голям. Когато колегите са влезли, не е имало никого. Леглата са три - минимум трима души са работили", посочиха още на брифинга.Източници: бТВ, NOVA, БНТ   




В Истанбул бе разкрита мащабна организирана престъпна група извършвала инвестиционни

В Истанбул бе разкрита мащабна организирана престъпна група извършвала инвестиционни

...

... е превърнала незаконно придобитите средства в криптовалути, които впоследствие са били трансформирани и изведени извън страната през обменни бюра в историческия истанбулски пазар Капалъ чарши.






Европейската прокуратура в Мюнхен води разследване на предполагаема трансгранична схема

Европейската прокуратура в Мюнхен води разследване на предполагаема трансгранична схема

...

... за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност.Продължава разследването, за да се установи размерът на престъпната дейност.




Задържани са 9 човека от тях шестима са привлечени под

Задържани са 9 човека от тях шестима са привлечени под

...

... групата НАП е предприела мерки, извършват се контролни производства, събират се доказателства и се установяват фактори. Предприети са мерки за обезпечаване на задълженията”, посочи Нанков.





Прокурорът на САЩ Филип Р Селинджър наскоро обяви конфискацията на

Прокурорът на САЩ Филип Р Селинджър наскоро обяви конфискацията на

...

... случай също така подчертава ескалиращия контрол върху транзакциите с криптовалута от страна на правоприлагащите органи и потенциалните последици за лицата, участващи в престъпни дейности.


Петима са задържани и привлечени под наказателна отговорност за разпространение

Петима са задържани и привлечени под наказателна отговорност за разпространение

...

... много по-високи количества тетра-хидро канабинол. Наркотиците са били предвидени за вътрешния пазар.Само един от задържаните имакриминално минало.По-късно дднес ще бъде гледана мярката им за неотклонение.



Полицаи от североизточния румънски окръг Бакъу извършиха тази сутрин обиски

Полицаи от североизточния румънски окръг Бакъу извършиха тази сутрин обиски

...

... на цялата територия на страната - производители или дистрибутори на различни стоки, които били подвеждани да сключат договори с фиктивни фирми, контролирани от престъпната група.




България участва в операцията заедно с Италия Чехия и Германия

България участва в операцията заедно с Италия Чехия и Германия

...

... е създаден координационен център, подпомагащ изпълнението на европейските заповеди за разследване с участието на Националните бюра на четири държави – България, Германия, Италия и Чехия.