Разбиха огромна наркомрежа в САЩ – над $54 милиона в крипто са иззети от властите
Прокурорът на Съединени американски щати Филип Р. Селинджър неотдавна разгласи конфискацията на цифрови валути на стойност $54 милиона.
Тези средства бяха проследени до водача на известната наркогрупа в Ню Джърси Кристофър Кастелучо, което хвърли светлина върху комплицираната мрежа от транзакции с криптовалути, преплетени с противозаконните действия на обвиненият и неговите съучастници.
Това разобличаване акцентира комплицираната връзка сред транзакциите с криптовалути и противозаконните действия на Кастелучо, обхващащи интервала от 2010 година до 2015 година
Дигиталните активи на стойност $54 милиона бяха открити в портфейли, свързани с Кастелучо, произхождащи от облагите, генерирани от неговите интервенции с опиати, които включват разпространяване на кокаин и дизайнерски опиати по пощата в даркнет конгреси под псевдонима “ “.
Според информацията Биткойн е бил главният способ на заплащане, по-късно преобразуван в разнообразни други криптовалути, като Етериум , Solana и Cardano .
Изненадващо, Кастелучо и неговите сътрудници в началото са вложили едвам $9,000 в Етериум, употребявайки приходите от противозаконните си действия. Тази инвестиция нараства експоненциално до над $50 милиона, включващи редица токени. Въпреки това, заради противозаконния им генезис, тези активи бяха иззети от американските управляващи.
Първоначално незаконните действия на Кастелучо са били улеснени в даркнет платформи като Silk Road и Blue Sky, където те са разпространявали опиати, в това число кокаин и метилон, импортирани от Китай.
Кастелуцо призна, че е продавал опиати на стойност милиони долари седмично в продължение на съвсем четири години. Разговорите с неговите съдружници разкриват разисквания на офшорни дестинации за криптовалутното им благосъстояние, което акцентира сложността на престъпните им интервенции.
Конфискацията на въпросните $54 милиона в криптовалута от Кастелучо насочва звучно обръщение, развенчавайки схващането, че противозаконните действия в крипто пространството са ваксинирани против правна интервенция. Този случай също по този начин акцентира нарастващия надзор върху транзакциите с криптовалута от страна на правоприлагащите органи и евентуалните последствия за лицата, участващи в незаконни действия.
