30 милиона щета за държавата: прокуратурата и ГДБОП разбиха престъпна група с китайски внос
Мащабна интервенция на Софийската градска прокуратура и разкри проведена незаконна група, занимавала се с пране на пари и данъчни закононарушения посредством импорт на китайски артикули. Задържани са 24 души, а вредите за държавния бюджет се пресмятат на над 30 милиона лв., оповестиха от институциите на ексклузивен брифинг.
Акцията се е провела на 14 октомври в София и още няколко града в страната. В нея са взели участие 60 проверяващи служители на реда, 40 полицейски екипа и чиновници на Национална агенция за приходите . Според представителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, по време на обиските са конфискувани огромни количества материални доказателства – мобилни телефони, документи, касови апарати, дебитни карти, часовници, както и над 300 000 лв. в левове и евро.
Обвинения против осем души, по какъв начин е работила схемата?
След разбор на събраните доказателства прокуратурата е повдигнала обвинявания против осем от арестуваните за присъединяване в проведена незаконна група, основана с користна цел. Сред тях има както български, по този начин и непознати жители. Четирима от тях се сочат за ръководители на схемата, а останалите – за участници. Разследването стартира през юли и по думите на прокуратурата е събрано „ голямо количество в действителност материал “.
Групата е направлявала канал за импорт на китайски артикули – главно облекла, чанти, обувки и продукти за дома. След договаряне с производители в Китай, стоките дошли с кораби в пристанище Пирея (Гърция) , откъдето били превозени с камиони до България.
За да избегнат заплащането на мита и Данък добавена стойност, участниците употребявали неистинен и преправени документи , както и такива с погрешно наличие. Стоките се продавали на вътрешния пазар – както в търговски обекти, по този начин и посредством онлайн платформи.
Продължаващото следствие
Прокуратурата ще изиска непрекъснат арест за петима от обвинените. Двама се търсят, а един ще бъде освободен под парична гаранция по здравословни аргументи.
Разследването продължава , като следва да се обясни точният размер на нанесените вреди и вероятната връзка с други сходни схеми. Не се изключва разширение на обвиняванията по обсег и по брой на забърканите лица.
Присъединете се към нашия
Българка и белградски прът център са в сърцето на израелска машинация за 250 млн. евро
