Измами за близо $30 милиона: Разбиха мащабна схема за източване на кредитни карти в Кушадасъ
Жандармерията в турския окръг Айдън е разкрила интервенция за измами с кредитни карти в огромен мащаб в курортния град Кушадасъ, заяви " Тюркийе тудей ". Общата сума на измамите е близо 30 милиона $, предава Българска телеграфна агенция.
В резултат на следствието са осъществени координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул.
Виж още Българска връзка в скица на офицер, банкер и предприемач за източване на Данък добавена стойност в Гърция
Повод за дейностите на управляващите е станал сигнал от комерсиална банка, която открила подозрителна интензивност по сметките на клиенти от чужбина. Нередовните преводи били проследени до POS терминали в два хотела в Кушадасъ.
Предполага се, че главният обвинен в следствието, притежател на хотел, е за кредитните карти на туристи, които били създали резервации. След това данните били споделяни със свързани бизнеси, в това число други хотели и компании за наемане на коли.
Властите са разкрили, че откакто туристите се завръщали в страните си, от техните кредитни карти били за услуги, които сякаш били употребявали. Общата сума, обект на измамите, се пресмята на 1,15 милиарда турски лири (29,27 млн. щатски долара).
Твърди се, че някои членове на незаконната група пътували в чужбина, с цел да се снабдят с спомагателни данни за кредитни карти, които след това били употребявани в схемата. След това противозаконните облаги били изпирани посредством законни компании, употребявани за прикритие.
За да не бъдат видяни, сумите били прехвърляни сред сметки на дребни елементи посредством потребление та техника, известна като " смърфиране ". Някои от получените с машинация средства били вложени и в недвижими парцели, които по-късно били продавани.
Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая заяви, че в границите на интервенцията са били арестувани 20 обвинени, измежду които и считаният за водач на незаконната група притежател на хотел. По първични данни минимум 268 задгранични туристи са станали жертви на измамата.
