Иска Пране - Новини

... издавани фактури, счетоводни документи и данъчни декларации, като по този начин е избегнато плащане на данъчни задължения в големи размери – над 12 000 лева.

... в списъка ще влязат в сила след съгласуване със Съвета на ЕС и Европейския парламент. Правилата предвиждат тази процедура да продължи до два месеца.Вижте още:

... такава бе наложена и на началника на полицейското управление. Заседанието на Окръжния съд в Благоевград по искането на СГП за освобождаването им започна в 14:00 часа.

... вторият обвиняем (Гамбарян) е представител на първият обвиняем в тази страна (Binance)“, каза Екене Ихеаначо, адвокат, представляващ Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия.

... че ПП-ДБ искат да махат шефа на ДАНС, а той е на Радев. Започват много да личат договореностите между него и Борисов.  интервю на Джесика Вълчева

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.

... своите правила и практики срещу прането на пари. Сред тях са Иран, Мианма, Сирия и Северна Корея. Нито една европейска държава не е в списъка.

... обществената опасност. Изготвено е предложение за вземане на делото на специален надзор от САП и от Върховна касационна прокуратура (ВКП). За резултатите обществеността ще бъде своевременно информирана.

... схема предстои да се разбере. Борислав Колев миналата седмица припадна в съдебната зала, докато съдията четеше определението, с което се решаваше окончателната му мярка за неотклонение.

... От 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. били направени 52 тегления, като Колев е получил 53 060 861,00 лева, поясниха от прокуратурата.

... размер доходи и имущества на някои от тях и осветляването им ще бъде само от полза за спиране на спекулациите", пише в мотивите към законопроекта.

... Европейския парламент в Страсбург.“Мръсните пари са движещата сила на организираната престъпност и тероризма”, продължи Юрова, призовавайки страните в списъка “бързо да отстранят недостатъците си”. /БГНЕС

... Европейския парламент в Страсбург. "Мръсните пари са движещата сила на организираната престъпност и тероризма", продължи Юрова, призовавайки страните в списъка "бързо да отстранят недостатъците си".

... Абрамович има контакти с руски престъпни организации. Смятаме, че присъствието му в Швейцария е заплаха за обществената безопасност и риск за репутацията на Швейцария. "

... София. Парите са придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия. Арестуваха българка и израелец за пране на пари Израелецът бил помагач

... от 5000 лева. В четвъртък Месинг не се яви в съда и това бе единствената причина да не бъде задържана веднага заради измамата с медицинското.