... Министерството на правосъдието на САЩ във връзка с криминално разследване, свързано с естонския клон на банката, съобщиха от банката, добавяйки, че тя сътрудничи на проучването.
Изпрала Млрд - Новини
Скандалът с прането на пари от страна на естонския клон
...... друг случай на пране на пари холандската банка ING заяви във вторник, че ще плати 775 милиона евро (900 милиона долара) в споразумение с прокуратурата.
Естонският клон на Данске банк е изпрал 30 милиарда долара
...... В момента живее в Лондон и води борба с администрацията на президента Владимир Путин. В Русия инвеститорът е обявен за международно издирване. Редактор: Деница Райкова