Изпрал Млн - Новини

... именно - не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси. Разследването продължава и се очаква скоро да има повече яснота по случая.

... намира големи пари срещу активи, които вероятно не си струват цената, или пък просто да спестява едни данъци. А връщането на червени пари у дома?

... води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица.   

... 1992 г. Родена е през 1971 г. и живее в Швейцария отдавна. Имената и инициалите ѝ не се споменават от прокуратурата и медиите в Швейцария.

... Софийската районна прокуратура за укриването на Арабаджиеви. Ако бъде признат за виновен, аферистът от Тополовград може да се сдобие с присъда до 5 години затвор.