... намира големи пари срещу активи, които вероятно не си струват цената, или пък просто да спестява едни данъци. А връщането на червени пари у дома?
Изпрал Млн - Новини
Двама банкери двама български граждани и банката Креди Сюис Credit
...... води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.
70 млн швейцарски франка е изпрала престъпната група на Евелин
...... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица.
70 млн швейцарски франка е изпрала престъпната група на Евелин
...... 1992 г. Родена е през 1971 г. и живее в Швейцария отдавна. Имената и инициалите ѝ не се споменават от прокуратурата и медиите в Швейцария.
Георги Семерджиев по известен като Жоро Шопа ще бъде сред подсъдимите
...... Софийската районна прокуратура за укриването на Арабаджиеви. Ако бъде признат за виновен, аферистът от Тополовград може да се сдобие с присъда до 5 години затвор.