70 млн. швейцарски франка е изпрала престъпната група на Евелин

70 млн. швейцарски франка е изпрала незаконната група на Евелин Банев-Брендо през сметки в швейцарската банка “Креди сюис” в интервала 2004 до 2008 година, заяви прокуратурата в страната. Води се дело против банката, някогашен неин управител и българин, който е треньор по битка, оповестяват медиите в Швейцария.

Обвинението е, че не са помогнали на следствието за пране на пари против Брендо, което се води от 12 година Делото влиза в съда след седмица.

Българинът, укрил информация за финансовите интервенции на Брендо, е посочен като бореца К. Бившият управител от “Креди сюис” е дама, също българка, която живее в Швейцария. И двамата са известни спортисти от зората на демокрацията, осведоми “24 часа”.

Треньорът К. е 61-годишният Георги Караманлиев. Също като Брендо той е роден в Тополовград. Двамата са били състезатели по битка в края на 80-те и началото на 90-те. Тренирали са дружно с известни босове от проведената престъпност.

Караманлиев беше разпитван и по делото против Брендо в България. През 2011 година в дома му в Швейцария полицията открива документи, които го свързват с активността на Евелин Банев, тогава разследван за пране на пари от трафик на кокаин, проведен от различен българин - Ивайло Хаселберт.

Георги Караманлиев живее в Швейцария повече от 20 година Бил е треньор и на националния отбор в алпийската страна. Приятел с Рафи Мартинети, който е някогашен президент на Световната федерация по битка. Двамата имат и обща компания в България - “Интернал инвест”, която е построила къща за посетители в село до Тополовград и е финансирана с пари по европрограмата.

Българката в “Креди сюис”, която ще дава отговор дружно с банката и Караманлиев по аферата, е някогашна олимпийска шампионка от 1992 година Родена е през 1971 година и живее в Швейцария от дълго време. Имената и буквите ѝ не се загатват от прокуратурата и медиите в Швейцария.

Името на Брендо не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев. Държавата ни направи искане да бъде екстрадиран тук, само че това евентуално няма да стане, защото той е придобил украинско поданство.

Заради огромната незаконна скица, престижът на една от най-големите банки в Швейцария е съществено заплашен, настояват анализатори.

„ Поне от юли 2004 година до декември 2008 година някогашният изпълнителен шеф на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес връзките с незаконната организация “, споделят от прокуратурата.

Делото за пране на пари стартира идната седмица.