Изпирането Млн - Новини

... действия за отстраняване на процедурните пропуски.„Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

... престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... около имота и че комплексът е финансиран от близки съюзници на Путин, включително Игор Сечин, шеф на руския петролен гигант "Роснефт", и милиардерът Генадий Тимченко. 

... и следващия мъж, с който живее - о.з. полковника от ДС Ленин Димитров. През годините Янушева бе замесена в серия измами и има няколко присъди. 

... спрат такива измами.  В случая е имало и други пропуснати предупредителни сигнали. Какви са били те можете да прочетете в сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

... могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов. 

... снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:

... на мерките за борбата с изпирането на пари.До края на месеца се очаква депутатите да гласуват на първо четене закона, а на второ през есента.