Черната вдовица и ливанецът признаха за изпирането на 3 млн. лева
Арестуваните за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева, известна като Черната вдовица, и Слейман Хамед се признаха за отговорни за осъщественото закононарушение и одобриха напълно обвиняванията против тях.
Янушева и Хамед са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са направили 107 финансови интервенции. Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани.
Делото против двамата публично започва през днешния ден в Окръжен съд-Пловдив. По време на разпоредителното съвещание при започване на февруари, Янушева изрази подготвеност да признае виновността си, до момента в който Хамед оспори обвиняванията, оповестява Трафикнюз.
След като се признаха за отговорни, процесът против двамата ще протече по съкратената процедура, без събиране на спомагателни доказателства, а присъдите им ще бъдат понижени с 1/3.
Държавното обвиняване изиска наказване за Янушева- санкция и присъда в най-малък размер при първичен непоколебим режим.
За Хамед, който не е оказал никакво подпомагане – санкция в оптималния размер и присъда при първичен общ режим.
Адвокат Донков, представляващ отбраната на Бойка Янушева, изиска тя да бъде оправдана и да и бъде наложено минималното наказване, планувано за закононарушението.
Солидарен с него беше и юрист Елдъров. За Слейман Хамед, той изрази противоречие с наблюдаващия прокурор и изиска по-леко наказване.
В заключителните си речи, Янушева и Хамед споделиха единствено, че поддържат тезите на юристите си и помолиха за „ снисходителна справедливост”.
По-късно през днешния ден съдът ще дефинира и присъдите на двамата.
Припомняме, че двамата бяха арестувани на 16 април предходната година.
По време на закононарушението, Янушева е записала компании на десетина безимотни жители, а по-късно им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и след това ги нареждали за Китай сякаш по търговски контракти. Двамата вземали % от всеки превод.
Установено е, че за интервал от 2 години група от лица са съумели да изтеглят или пренасочат съществени финансови средства на територията на област Пловдив.
Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „ изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка „ изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си.
Черната вдовица трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България. Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива.
На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
В следствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Двамата са с взета мярка за неотклонение „ задържане под стража “. За закононарушението, в което са упрекнати, законът планува наказване от 3 до 12 години отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Бойка Янушева стана известна като " черната вдовица ", откакто погреба двамата си съпрузи. На 30 декември, ден преди началото на 1999-а година, притежателят на „ Мотобойс " Георги Манчоров е открит разстрелян в жилището си в ЖР „ Тракия ". Веднага след убийството криминалистите разпитват Янушева и съдружниците й, вършат обиски в офисите й и в дома й. Доказателства, които да я свързват с разстрела, не са открити. Фактът, че килърът е влезнал в жилището с автентичен ключ буди съмнение. Няколко години по-късно Янушева погребва и идващия мъж, с който живее - о.з. полковника от Държавна сигурност Ленин Димитров. През годините Янушева бе забъркана в серия измами и има няколко присъди.
Янушева и Хамед са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са направили 107 финансови интервенции. Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани.
Делото против двамата публично започва през днешния ден в Окръжен съд-Пловдив. По време на разпоредителното съвещание при започване на февруари, Янушева изрази подготвеност да признае виновността си, до момента в който Хамед оспори обвиняванията, оповестява Трафикнюз.
След като се признаха за отговорни, процесът против двамата ще протече по съкратената процедура, без събиране на спомагателни доказателства, а присъдите им ще бъдат понижени с 1/3.
Държавното обвиняване изиска наказване за Янушева- санкция и присъда в най-малък размер при първичен непоколебим режим.
За Хамед, който не е оказал никакво подпомагане – санкция в оптималния размер и присъда при първичен общ режим.
Адвокат Донков, представляващ отбраната на Бойка Янушева, изиска тя да бъде оправдана и да и бъде наложено минималното наказване, планувано за закононарушението.
Солидарен с него беше и юрист Елдъров. За Слейман Хамед, той изрази противоречие с наблюдаващия прокурор и изиска по-леко наказване.
В заключителните си речи, Янушева и Хамед споделиха единствено, че поддържат тезите на юристите си и помолиха за „ снисходителна справедливост”.
По-късно през днешния ден съдът ще дефинира и присъдите на двамата.
Припомняме, че двамата бяха арестувани на 16 април предходната година.
По време на закононарушението, Янушева е записала компании на десетина безимотни жители, а по-късно им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и след това ги нареждали за Китай сякаш по търговски контракти. Двамата вземали % от всеки превод.
Установено е, че за интервал от 2 години група от лица са съумели да изтеглят или пренасочат съществени финансови средства на територията на област Пловдив.
Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „ изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка „ изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си.
Черната вдовица трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България. Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива.
На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
В следствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Двамата са с взета мярка за неотклонение „ задържане под стража “. За закононарушението, в което са упрекнати, законът планува наказване от 3 до 12 години отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Бойка Янушева стана известна като " черната вдовица ", откакто погреба двамата си съпрузи. На 30 декември, ден преди началото на 1999-а година, притежателят на „ Мотобойс " Георги Манчоров е открит разстрелян в жилището си в ЖР „ Тракия ". Веднага след убийството криминалистите разпитват Янушева и съдружниците й, вършат обиски в офисите й и в дома й. Доказателства, които да я свързват с разстрела, не са открити. Фактът, че килърът е влезнал в жилището с автентичен ключ буди съмнение. Няколко години по-късно Янушева погребва и идващия мъж, с който живее - о.з. полковника от Държавна сигурност Ленин Димитров. През годините Янушева бе забъркана в серия измами и има няколко присъди.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ