Затвора Пране - Новини


Индийският милиардер на балвиндър Балвиндър Сингх Сингх беше осъден на

Индийският милиардер на балвиндър Балвиндър Сингх Сингх беше осъден на

...

... Органите иззеха електронни устройства, документи и финансови записи като част от сондата, които подчертаха използването на подправени фактури и партньорства, за да маскират безсъобразни транзакции.


Бившият президент на Перу Оланта Хъмала е осъден на 15

Бившият президент на Перу Оланта Хъмала е осъден на 15

...

... страната и генерира политическа криза, тъй като лидерите на основните партии, които председателстваха Перу, бяха подложени на разследване или затворени, докато един, Гарсия, беше мъртъв.“



Разследването доведе до най голямото конфискуване на криптовалута в Обединеното кралство

Разследването доведе до най голямото конфискуване на криптовалута в Обединеното кралство

...

... експлоатация“.Съдът чу, че след като биткойнът е бил конвертиран във фиатна валута, заредена на черни предплатени карти, които могат да се използват навсякъде по света.






Мениджърът на офиса в Единбург Ема Хънт беше вкарана в затвора след присъда за измама, присвояване и пране на пари

Мениджърът на офиса в Единбург Ема Хънт беше вкарана в затвора след присъда за измама, присвояване и пране на пари

...

... на живот. „Тя явно вярваше, че нейната престъпност ще остане неразкрита. Въпреки това, след нашето разследване, тя сега е изправена пред последствията от действията си."


Мъж от Глазгоу вкаран в затвора за доставяне на „заплати“ на гангстерски фигури като част от схема за пране на пари

Мъж от Глазгоу вкаран в затвора за доставяне на „заплати“ на гангстерски фигури като част от схема за пране на пари

...

... работещи с партньори, го изправи пред правосъдието като част от операция Escalade, при която от 2014 г. вече близо 50 души са осъдени и затворени."