Заподозрян Пране - Новини

... център. Двама заподозрени все още се укриват.Стойността на всички конфискувани активи до момента надхвърля повече от 3 милиарда сингапурски долара, според съдебни документи.Клемент Тан, CNBC

... и долара. Такава сума може да се счита за "потенциално със съмнителен произход". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.

... защитата му съобщиха, че в момента той е задържан в централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. Адвокатите ще обжалват съдебното решение.

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които отчасти са били собственост на бизнесмена по-рано тези година служители на ССУ претърсиха дома му.

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.  

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... с друго разследване за злоупотреби и укриване на данъци от страна на двете най-големи петролни компании в Украйна, които частично са били собственост на бизнесмена.

... години и три месеца затвор за участие в организирана престъпна група, занимавала се с взломни кражби, кражби на автомобили, измами и получаване на крадени стоки.

... и три месеца затвор за участие в организирана престъпна група, занимавала се с взломни кражби, кражби на автомобили, измами и получаване на крадени стоки.  

... пране на пари Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпъ...

... телефона, оръжие и машина за броене на банкноти. Задържаният е на 24 г. Акцията е част от разследване на пране на пари и други престъпления.

... получаване на подкупи, за да облагодетелства чрез президентски указ компании оператори на пристанища. Заподозрени по делото са още 10 души, включително дъщерята на Темер, Маристела.

... Русия. 37-годишният руснак беше арестуван по искане на САЩ през юли, докато беше на почивка със семейството си в района на Халкидики в Северна Гърция