РБК Урайна: Ермак е заподозрян в пране на пари, чрез легализиране на имущество, придобито по престъпен начин
На 11 май, на някогашния началник на Администрацията на президента на Украйна е било обявено, че е обвинен за пране на пари посредством първокласен строителен план в покрайнините на Киев. Става дума за частните резиденции " Династия “. За това оповестява РБК-Украйна, базирайки се на документи от Националното антикорупционно бюро (НАБУ).
ФОКУС показва превод на материала без редакторска интервенция
Според материалите по делото, през март 2020 година " Че Гевара “ (бившият вицепремиер на Украйна Алексей Чернишов) оглавява Министерството на развиването на общините и териториите, а през май 2020 година се заражда концепцията за строителството на частните резиденции " Династия “.
През юни 2020 година " Че Гевара “ притегля към строителството " Карлсон “ (бизнесменът Тимур Миндич). С него е осъществил контакт основният проектант на плана " Династия “.
По същото време към плана се притегля още един участник R2 – съгласно версията на следствието, това е Ермак. С него също е контактувал основният проектант.
Участниците в плана се договарят да построят четири резиденции за лично непрекъснато престояване. За да се скрият действителните притежатели, те са наричани R1, R2, R3 и R4.
През юни 2021 година стартира дейната фаза на строителството. След това стартира финансирането на строителството, т.е., както показват от НАБУ, легализирането на средства, получени по незаконен път.
За маскиране на източниците на средства финансирането се реализира по два метода:
условно " бял “ безкасов. За тази цел лица, следени от " Че Гевара “, са основали юридическо лице – жилищно-строителен кооператив " Слънчев бряг “, който официално е бил възложител на строителството. Учредителите на кооператива са внасяли по неговите сметки средства, които отчасти са били употребявани за строителството. Това трябвало да сътвори видимост за законността на тези средства;
главната част от финансирането – средства, получени по незаконен път. Част от парите в брой за строителството са били излъчени на служащите, които в действителност са правили работата. Това е ставало посредством персоналния асистент на " Че Гевара “, който той е направлявал персонално. Другата част от парите в брой е получавала персона от обкръжението на " Карлсон “.
Според данните на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), в интервала 2021–2025 година са били изпирани пари в размер на 8,9 млн. $. Тези средства са били употребявани за строителството на " Династия “.
Разследването е открило, че тези средства са получени от активността на основния прокурор – по-конкретно от работата на по този начин наречената " прачечна “, в която се обезпечава натрупването и легализирането на пари, постъпващи от разнообразни източници. Включително и от корупционни схеми в " Енергоатом “.
Общо участниците в " Династия “ по време на строителството на резиденцията са легализирали (изпирали) пари на стойност над 460 млн. гривни.
Консервация до " по-добри времена “
След медийния звук към строителството на " Династия “ нейните притежатели са се пробвали да изведат от обсега на вероятно запориране парцелите и обектите в развой на строителство. Но по време на следствието ВАКС е удовлетворил молбата на НАБУ и САП и е наложил запор върху земелните имоти и незавършените обекти на " Династия “ в Козин.
Освен това детективи и прокурори са провели оглед на комплексът от вили.
Посочва се, че през юли 2025 година, откакто " Че Гевара “ е обвинен, " Карлсон “, с цел да избегне разкриването на схемата, е решил краткотрайно да спре работата и да замрази строителството до " по-добри времена “.
На 11 май, на някогашния началник на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак бе обявено, че е обвинен за узаконяване на пари.
ФОКУС напомня, че, добито по незаконен начин). То планува наказване под формата на отнемане от независимост за период от 8 до 12 години с конфискация на имущество.
ФОКУС показва превод на материала без редакторска интервенция
Според материалите по делото, през март 2020 година " Че Гевара “ (бившият вицепремиер на Украйна Алексей Чернишов) оглавява Министерството на развиването на общините и териториите, а през май 2020 година се заражда концепцията за строителството на частните резиденции " Династия “.
През юни 2020 година " Че Гевара “ притегля към строителството " Карлсон “ (бизнесменът Тимур Миндич). С него е осъществил контакт основният проектант на плана " Династия “.
По същото време към плана се притегля още един участник R2 – съгласно версията на следствието, това е Ермак. С него също е контактувал основният проектант.
Участниците в плана се договарят да построят четири резиденции за лично непрекъснато престояване. За да се скрият действителните притежатели, те са наричани R1, R2, R3 и R4.
През юни 2021 година стартира дейната фаза на строителството. След това стартира финансирането на строителството, т.е., както показват от НАБУ, легализирането на средства, получени по незаконен път.
За маскиране на източниците на средства финансирането се реализира по два метода:
условно " бял “ безкасов. За тази цел лица, следени от " Че Гевара “, са основали юридическо лице – жилищно-строителен кооператив " Слънчев бряг “, който официално е бил възложител на строителството. Учредителите на кооператива са внасяли по неговите сметки средства, които отчасти са били употребявани за строителството. Това трябвало да сътвори видимост за законността на тези средства;
главната част от финансирането – средства, получени по незаконен път. Част от парите в брой за строителството са били излъчени на служащите, които в действителност са правили работата. Това е ставало посредством персоналния асистент на " Че Гевара “, който той е направлявал персонално. Другата част от парите в брой е получавала персона от обкръжението на " Карлсон “.
Според данните на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), в интервала 2021–2025 година са били изпирани пари в размер на 8,9 млн. $. Тези средства са били употребявани за строителството на " Династия “.
Разследването е открило, че тези средства са получени от активността на основния прокурор – по-конкретно от работата на по този начин наречената " прачечна “, в която се обезпечава натрупването и легализирането на пари, постъпващи от разнообразни източници. Включително и от корупционни схеми в " Енергоатом “.
Общо участниците в " Династия “ по време на строителството на резиденцията са легализирали (изпирали) пари на стойност над 460 млн. гривни.
Консервация до " по-добри времена “
След медийния звук към строителството на " Династия “ нейните притежатели са се пробвали да изведат от обсега на вероятно запориране парцелите и обектите в развой на строителство. Но по време на следствието ВАКС е удовлетворил молбата на НАБУ и САП и е наложил запор върху земелните имоти и незавършените обекти на " Династия “ в Козин.
Освен това детективи и прокурори са провели оглед на комплексът от вили.
Посочва се, че през юли 2025 година, откакто " Че Гевара “ е обвинен, " Карлсон “, с цел да избегне разкриването на схемата, е решил краткотрайно да спре работата и да замрази строителството до " по-добри времена “.
На 11 май, на някогашния началник на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак бе обявено, че е обвинен за узаконяване на пари.
ФОКУС напомня, че, добито по незаконен начин). То планува наказване под формата на отнемане от независимост за период от 8 до 12 години с конфискация на имущество.
Източник: focus-news.net
КОМЕНТАРИ