Замесени Пране - Новини

... се съхраняват документи и други вещи, включително електронни устройства, които могат да имат значение за делото.На обвиняемите е била осигурена адвокатска защита.Разследването по случая продължава.

... от обитателите ѝ. Той отрече и през 2016 г., в разгара на "Яневагейт". Александър Чаушев, който е купил въпросната къща, също отрича връзка на Борисов.

... събиране на допълнителни доказателства чрез разпити на свидетели, както и чрез всички други необходими процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина", завършва съобщението на прокуратурата.

... задържан руски гражданин. Това е станало още в края на март - при негово посещение в страната, като още тогава са му били повдигнати обвинения.

... със съмнителни транзакции. Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.

... че е била отвлечена и пребивана ромка от Войводиново. Неин син е бил един от фиктивните собственици на регистрираните дружества за пране на пари. /24chasa.bg

... от офшорната мрежа са били насочвани към благотворителен фонд на Уелския принц за реставрация на историческото имение от XVIII век "Дъмфрис хаус" в Шотландия. /money.bg

... Владимир Путин. Регулаторите имат съмнения, че банката е постъпила по подобен начин и с други свои клиенти, близки до службите за национална сигурност в Русия.