Закона Прането - Новини

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... в плана, са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

... дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър, поясни той. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик, каза депутатът.

... текстовете на Министерски съвет, тъй като приемането им е едно от изискаванията за включване на България в Еврозоната, но също подчертаха, че са нужни корекции.

... по дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър, поясни той. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик, каза депутатът.

... дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър, поясни той. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик, каза депутатът.

... адрес за кореспонденция при регистрация на фирма. Адвокати недоволстват, че това ги превръща в доносници на ДАНС. Абсурдно е адвокатите да бъдат превръщани в ченгета

... между дружества от една и съща икономическа група, но намиращи се в трети държави, без да са налице общите основания за трансфер на лични данни.

... националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“.

... съдружниците в дружеството са български, няма да се налага обявяването на действителния собственик, тъй като това може да се проследи в Търговския регистър, отбелязва адвокатът.

... места, които не са основно жилище, не се отдават под наем или не са регистрирани като туристически обекти, да се облагат с по-висок местен данък.

... В САЙТА!ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... декларация какви мерки ще бъдат взети. Освен това, те са получили уверението на управляващите, че Закона за мерките срещу прането на пари ще бъде поправен.

... кметове при сключване на концесионни договори, политическите партии, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, органите на НАП, митническите органи и др.

... близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове, отбелязва БНТ.

... Народното събрание, на пленарна зала - защо ни вкарва в този мач. Всичко, което не е в директивата, няма да бъде подкрепено на второ четене.

... до 10 млн. лв. за фирми и еднолични търговци или до 10 % от годишния оборот на предприятието за предходната година.Повече за законопроекта четете тук.

... това е голяма отговорност. „Убеден съм, че ДАНС ще получи пълна подкрепа и разбиране, за да гарантираме сигурността на държавата“.