Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу

Парламентът ще гласоподава текстове от новия закон за ограниченията против прането на пари.

Главната смяна е разширението на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа персона. Президенти, министър председатели, министри, депутати - и до момента бяха проучвани за произхода на парите им при разнообразни типове покупко-продажби. В кръга на проверяваните към този момент ще влизат и обвързваните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо общуване, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът уголемява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други настоятелен взаимоотношения с политика или негови родственици. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове, отбелязва Българска национална телевизия.