... предмети, които се смята, че са били използвани за измамите.Работата по документирането на случая продължава в рамките на досъдебното производство и под наблюдението на прокуратурата.
Задържани Финансови - Новини
Повдигнати са им обвинения и са им наложени постоянни мерки
...... часа. На 9 декември, с определение на Окръжен съд – Пазарджик на двамата са постановени мерки за неотклонение „задържане под стража“. Работата по случая продължава.
Трима души са били задържани при спецоперация на Икономическа полиция
...... ПОС устройство, банкови платежни документи, тефтер с пароли и една граната. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.
Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определените от СНС на 29 03 2021
...... в контролирани от групата дружества, откъдето чрез поредица транзакции – в сметки на участниците.Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и неподлежи на обжалване.
Трима от шестимата задържани за пране на пари и финансови
...... на свобода, да се укрият. Решението не е окончателно. По-рано днес прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари.
Трима от остават в ареста Това са сочените за ръководители
...... значителни финансови средства, имат контакти в чужбина и затова има опасност, ако са на свобода, да се укрият. Решението не е окончателно. По-рано днес .
Съдът гледа мерките на шестима задържани след акция на ДАНС
...... разследващите открили както заглушаващи устройства за мобилни телефони, така и журналистически карти. Според разследващите лидерите са двама. От общо шестима задържани, осъждан е само един.
Групата се е занимавала и с пране на пари Шестима
...... индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин”, каза заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за
...... индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин”, каза заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.
София Задържани са 6 лица за извършване на финансови измами
...... цел е пране на пари. Задържани са 6 лица – организаторите и основните движещи в организираната престъпна група“, заяви Валентина Маджарова. Люба АЛЕКСИЕВА Очаквайте подробности.
Петима души са задържани у нас по разследването на международна
...... операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.", уточняват от държавното обвинение.
Петима души са задържани като част от разкрита миналата година
...... издадени от прокуратурата в Бавария Европейски заповеди за арест са задържани трима българи, чешки гражданин и гражданин на Черна гора, съобщиха от спецобвинението. Очаквайте подробности.
Трима българи чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора
...... банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.