Задържани Финансови - Новини



Трима души са били задържани при спецоперация на Икономическа полиция

Трима души са били задържани при спецоперация на Икономическа полиция

...

... ПОС устройство, банкови платежни документи, тефтер с пароли и една граната. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.


Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определените от СНС на 29 03 2021

Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определените от СНС на 29 03 2021

...

... в контролирани от групата дружества, откъдето чрез поредица транзакции – в сметки на участниците.Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и неподлежи на обжалване.





Съдът гледа мерките на шестима задържани след акция на ДАНС

Съдът гледа мерките на шестима задържани след акция на ДАНС

...

... разследващите открили както заглушаващи устройства за мобилни телефони, така и журналистически карти. Според разследващите лидерите са двама. От общо шестима задържани, осъждан е само един.


Групата се е занимавала и с пране на пари Шестима

Групата се е занимавала и с пране на пари Шестима

...

... индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин”, каза заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.






Петима души са задържани като част от разкрита миналата година

Петима души са задържани като част от разкрита миналата година

...

... издадени от прокуратурата в Бавария Европейски заповеди за арест са задържани трима българи, чешки гражданин и гражданин на Черна гора, съобщиха от спецобвинението. Очаквайте подробности.