Задържани Финансови - Новини

... предмети, които се смята, че са били използвани за измамите.Работата по документирането на случая продължава в рамките на досъдебното производство и под наблюдението на прокуратурата.

... часа. На 9 декември, с определение на Окръжен съд – Пазарджик на двамата са постановени мерки за неотклонение „задържане под стража“. Работата по случая продължава.

... ПОС устройство, банкови платежни документи, тефтер с пароли и една граната. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.

... в контролирани от групата дружества, откъдето чрез поредица транзакции – в сметки на участниците.Определението на Апелативния специализиран наказателен съд е окончателно и неподлежи на обжалване.

... на свобода, да се укрият. Решението не е окончателно. По-рано днес прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари.

... значителни финансови средства, имат контакти в чужбина и затова има опасност, ако са на свобода, да се укрият. Решението не е окончателно. По-рано днес .

... разследващите открили както заглушаващи устройства за мобилни телефони, така и журналистически карти. Според разследващите лидерите са двама. От общо шестима задържани, осъждан е само един.

... индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин”, каза заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.

... индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин”, каза заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.

... цел е пране на пари. Задържани са 6 лица – организаторите и основните движещи в организираната престъпна група“, заяви Валентина Маджарова. Люба АЛЕКСИЕВА Очаквайте подробности.

... операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.", уточняват от държавното обвинение.

... издадени от прокуратурата в Бавария Европейски заповеди за арест са задържани трима българи, чешки гражданин и гражданин на Черна гора, съобщиха от спецобвинението. Очаквайте подробности.

... банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.