Шестима са задържани, а около 45 адреса са претърсени в страната при акция срещу финансови измами на ГДБОП и ДАНС, под надзора на Европейската прокуратура
Разследването от страна на службите започва през 2024 година
Установено е, че групата е била дейна от 2019 година досега на интервенцията и е правила съществени данъчни нарушавания, свързани с укриване на отговорности.
Дейността на групата включваше основаване и ръководство на търговски сдружения, наричани „ изчезнали търговци “/„ буфер “, генерирайки загуби за бюджета от два значими бранша на стопанската система – селското стопанство и строителството.
В една от схемите се осигурявало непозволено данъчно преимущество посредством търговия с фуражи за животни, като от тази активност са генерирани обороти над 100 милиона лв., прецизират от Министерство на вътрешните работи.
В друга скица са били осъществени фиктивни доставки за приемане на данъчни облаги в строителния бранш.
Работата по случая продължава.
По информация от Европейската прокуратура, по искане на техния офис в София, от през вчерашния ден на територията на България са осъществени над 80 претърсвания в подтекста на следствие на трансгранични измами с Данък добавена стойност, причиняващи вреди за над 13 милиона евро.
В хода на акцията бяха задържани шестима български жители. Служители на ГДБОП и ДАНС организираха обиски в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззетите предмети включват документи, доказателства, мобилни телефони, капиталови златни монети и медали, а също и над 255 000 евро в брой.
