Групата се е занимавала и с пране на пари Шестима

Групата се е занимавала и с пране на пари Шестима души са арестувани за присъединяване в незаконна група за финансови закононарушения, оповести на брифинг Специализираната прокуратура, представена от  БГНЕС. Групата се е занимавала и с пране на пари. Над 200 души са били въведени в подвеждане, споделиха проверяващите, чиято работа по случая продължава. „ Касае се за група за осъществяване на финансови измами, само че също така и група, чиято цел е и пране на пари ”, сподели административният началник на СП Валентина Маджарова. Тя уточни, че измежду арестуваните са уредниците и главните движещи проведената незаконна конструкция. „ Групата е работила от 2017 година до сегашния миг при изключителна нелегалност, като участниците в групата са доста харизматични, извънредно интелигентни хора, което, несъмнено, способствало и за осъществената от тях продължителна във времето незаконна активност ”, уточни още Маджарова. Схемата, по думите на Маджарова, е била следна: Сключвани са контракти за брокерство и потърпевшите са били въведени в подвеждане с това, че сключвайки контракт ще им се обезпечи закупуване на акции, които доста скоро, бързо, в близко бъдеще, биха били доста ликвидни и биха удвоили, утроили цената си. „ Всъщност това не е правено ”, съобщи тя. Валентина Маджарова уточни и че излъганите хора също са били интелигентни хора. „ Организираната незаконна група се състои от лица, които са високоинтелигентни, манипулативни и комбинативни и за задачата методът на метод към всеки един човек е бил самостоятелен, с всеки един от тях е сключван обособен контракт, поемани са самостоятелни задължения и по отношение на това каква е личността на индивида, който идва да влага, се подхождало по друг метод ”, сподели заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.