... парични санкции.TD заяви, че програмата му е „недостатъчна за ефективно наблюдение, откриване, докладване и реагиране на подозрителна дейност“ и се работи за отстраняване на недостатъците.
Докладвала Подозрителни - Новини
Агенцията за финансово разузнаване на Канада е наложила санкция от
...... да им помогне да изпълнят задълженията си за докладване.Но тя ясно отбеляза, че някои изостават и че Fintrac ще предприеме подходящи действия, когато е необходимо.