TD Bank получи глоба от 9,2 милиона долара за това, че не е докладвала за подозрителни транзакции
Агенцията за финансово разузнаване на Канада споделя, че е наложила глоба от 9,2 милиона $ против The Toronto-Dominion Bank за неспазване на ограниченията за пране на пари и финансиране на тероризма, защото банката също е изправена пред следствия за сходство в Съединени американски щати
Наказанието от Центъра за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада следва санкция от $7,5 милиона против RBC и $1,3 милиона против CIBC, оповестени в Декември.
Агенцията, известна като Fintrac, споделя, че е наложила наказване против TD за набор от пропуски, в това число неподаване на отчети за подозрителни транзакции, когато е имало рационални учредения да изисква това, неоценяване и документиране опасности от пране на пари/финансиране на терористична активност и банката да не подхваща предписани специфични ограничения за висок риск.
Финансо...Прочетете целия текст »
