Moneyval България - Новини

... са положителната оценка на MONEYVAL да бъде важна стъпка към окончателното възстановяване на международното доверие в българската система за превенция и противодействие на финансовите престъпления.

... признание за този труд. Окончателното решение за излизане от „сивия списък“ е отделна административна стъпка. Тя обаче зависи пряко от днешния положителен отчет на MONEYVAL.

... от „сивия списък", заяви вчера в Париж министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

... българските компетентни ведомства, органи и институции действия за изпълнение на препоръките на Комитета MONEYVAL, така и за бъдещи планирани действия, които следва да се предприемат.

... действия за подобрение.В доклада се заключава, че въпреки някои технически и процедурни ограничения, България предоставя навременна помощ по исканията за международно сътрудничество, включително правна взаимопомощ.