България е постигнала пълно или почти пълно съответствие с 40-те

България е постигнала цялостно или съвсем цялостно сходство с 40-те стандарта на FATF в битката с прането на пари и финансирането на тероризма

Комитетът на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL) публично завърши Петия оценителен кръг за България, като регистрира забележителен прогрес на страната в укрепването на правната и институционалната рамка за противопоставяне на финансовите закононарушения.

Според оповестеното умозаключение България е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище „ цялостно сходство “ или „ сходство в огромна степен “. От MONEYVAL акцентират, че страната е подхванала значими законодателни и институционални промени, които доста усъвършенстват способността ѝ да предотвратява и преследва случаите на изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Сред регистрираните позитивни промени са основаването на обособена глава за закононарушението „ тероризъм “ в Наказателния кодекс, въвеждането на механизми за лишаване в интерес на страната на имущество, добито посредством незаконна активност от недобросъвестни трети лица, както и опцията физически и юридически лица да бъдат преследвани редом в границите на едно наказателно произвеждане.

Комитетът отбелязва, че подхванатите ограничения са довели до значително подсилване на националната система за противопоставяне на финансовите закононарушения и са подобрили успеваемостта на контролните и правораздавателните механизми.

Въпреки сполучливото привършване на оценителния развой на MONEYVAL, окончателното решение за изваждането на България от така наречен „ сив лист “ следва да бъде взето от FATF.

По време на съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF в Париж министърът на правораздаването Николай Найденов съобщи, че България е изпълнила сполучливо всички ограничения, заложени в Плана за деяние за отпадане от листата на страните под засилено наблюдаване.

Очакванията са позитивната оценка на MONEYVAL да бъде значима стъпка към окончателното възобновяване на интернационалното доверие в българската система за предварителна защита и противопоставяне на финансовите закононарушения.