Комитетът MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България: Страната изпълни всички 40 препоръки
Комитетът на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL завърши Петия оценителен кръг за България. Комитетът заяви новината в своя формален отчет през днешния ден. България е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище „ цялостно сходство “ или „ сходство в огромна степен “.
Заключението на MONEYVAL удостоверява сериозния прогрес на страната ни в интернационалната правна рамка. България е укрепила доста своите механизми за попречване на изпирането на пари. Комитетът регистрира положените старания и осъществените огромни законодателни промени. Комитетът MONEYVAL регистрира доста подсилване на правната рамка посредством основни промени в Наказателния кодекс. В закона към този момент съществува обособена глава за закононарушението „ тероризъм “. Това е значима стъпка за привеждане на нашето законодателство към световните стандарти.
Властите вкараха и правна опция за лишаване на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица. Реформите включват редом развиване на производствата против физически и юридически лица. Тези каузи към този момент могат да се водят взаимно в границите на едно наказателно дело. Предстои окончателната оценка на FATF за излизането на България от така наречен „ сив лист “.
Министърът на правораздаването Николай Найденов взе участие в съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF в Париж. Той показа напредъка на страната пред интернационалните сътрудници.
България сполучливо е изпълнила всички ограничения по Плана за деяние за изваждането ни от „ сивия лист “
Министърът на правораздаването Николай Найденов разгласи сполучливото осъществяване на ограниченията за изваждането ни от листата на юрисдикциите под засилено наблюдаване. Изследователските данни демонстрират, че MONEYVAL разгласява своя заключителен отчет с очебийно усъвършенствани оценки. Вече няма оставащи рекомендации с оценка „ противоречие “. Страната ни е повишила сходството си по основни области като бистрота на действителната благосъстоятелност. Подобрен е и надзорът върху небанковите специалности и прецизната потребителска инспекция. Тези ограничения са от значително значение за националната финансова сигурност.
По миналата оценка България имаше 13 рекомендации с равнище „ отчасти подхожда “. Сега институциите регистрират цялостно покриване на условията за бистрота. Министерството на финансите упражняваше деен институционален надзор върху процеса през цялата 2024 година. Съветът на Европа акцентира напредъка, само че обръща внимание и на бъдещата успеваемост. Прилагането на законите остава също толкоз значимо, колкото и тяхното гласоподаване в Народното събрание.
Реформите обгръщат и целевите финансови наказания, свързани с интернационалния тероризъм. Темата беше под непрекъснат контрол от страна на изпълнителната власт. България дълго време работи по систематични дефицити в прозрачността на собствеността. Сегашният отчет е публично самопризнание за този труд. Окончателното решение за излизане от „ сивия лист “ е обособена административна стъпка. Тя обаче зависи директно от днешния позитивен доклад на MONEYVAL.
