Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и

Комитетът на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL завърши Петия оценителен кръг за България, оповестиха от комитета. Страната е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище „ цялостно сходство " или „ сходство в огромна степен ", декларират от MONEYVAL. България е укрепила правната си рамка за попречване и битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL, публично оповестено през днешния ден (https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/bulgaria-has-improved-its-legal-framework-to-prevent-money-laundering-and-terrorist-financing-says-council-of-europe-s-moneyval-committee).

Комитетът MONEYVAL регистрира положените от страната старания и осъществените законодателни промени, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе основана обособена глава за закононарушението „ тероризъм " ), въвеждането на опция за лишаване в интерес на страната на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело за осъществено закононарушение и други

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „ сивия лист " следва. България сполучливо е изпълнила всички ограничения по Плана за деяние за изваждането ни от „ сивия лист ", съобщи през вчерашния ден в Париж министърът на правораздаването Николай Найденов, който взе участие в съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF.