Борбата Изпирането - Новини

... и у нас, е задействана системата BG-ALERT, министърът каза, че има информация, че тя се е задействала, но не може да каже къде точно. Източник: БТА

... действия за отстраняване на процедурните пропуски.„Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

... на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ 

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... пари. Събитието оставя послание за необходимостта от съвместна работа и обмен на добри практики между държавите за постигането на по-ефективни резултати в тази важна сфера.

... готовност през септември да гласуват резолюция въз основа на тревожните изводи в доклада на Европейската сметна палата, които алармират за необходимостта от спешни законодателни решения.

... заплахите, които стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави представляват за целостта на финансовата система на ЕС.

... прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

... на пари. Събитието е в изпълнение на проект ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ с бенефициент ДАНС.

... заменя израза „2/3“ с „Определен брой“ и по този начин се потвърждава напредъка на българските институции по отношение на борбата с изпирането на пари. /faktor.bg

... въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.

... ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 година.

... обмислени възможни действия за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор в Европейския съюз.