Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари
Westpac, втората по величина банка в Австралия, заяви през днешния ден, че се е съгласила да заплати рекордна санкция от 1,3 милиарда австралийски $ (920 милиона щатски долара) за нарушение на отговорностите против прането на пари и финансирането на тероризма, предадоха международните организации, представени от Българска телеграфна агенция.
Ако съглашението бъде утвърдено от федералния съд, това ще бъде най-голямото административно наказване в австралийската корпоративна история, показва в изказване Службата за финансово разузнаване на страната (AUSTRAC), представена от ДПА.
Банката признава, че не е отчела съответно пред службата над 19,5 милиона указания за интернационалните парични преводи в размер на над 11 милиарда австралийски $ и не е предала информация за източника на средствата на други банки от трансферната верига.
Ако съглашението бъде утвърдено от федералния съд, това ще бъде най-голямото административно наказване в австралийската корпоративна история, показва в изказване Службата за финансово разузнаване на страната (AUSTRAC), представена от ДПА.
Банката признава, че не е отчела съответно пред службата над 19,5 милиона указания за интернационалните парични преводи в размер на над 11 милиарда австралийски $ и не е предала информация за източника на средствата на други банки от трансферната верига.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ