Ефективна присъда за пране на пари - резултат от компютърна измама
Варненският апелативен съд удостовери присъда по отношение на мъж, получил посредством банкови преводи от сдружение в Княжество Монако 65 000 евро, за които предполагал, че са добити посредством тежко съзнателно закононарушение – машинация. Деянието е осъществено в съучастничество с различен мъж в края на юни и началото на юли 2019 година Сумата била изтеглена от банкови клонове във Варна и Добрич на три пъти, оповестяват от пресслужбата на Апелативния съд.
Придобитото имущество е в изключително огромни размери и действието съставлява изключително тежък случай. Николай Н. ще бъде осъден с отнемане от независимост за 5 години и 6 месеца, и санкция от 14 000 лева Длъжен е да заплати на Държавата 125 998.25 лв. - равностойността на предмета на закононарушението. За съучастника му наказателното произвеждане е било прекъснато след утвърдено от Окръжния съд в Добрич съглашение, по силата на което Атанас В. е бил наказан на 3 години затвор и 5 хиляди лева санкция.
Делото пред горната инстанция бе формирано след тъжба на подсъдимия против присъдата на Окръжен съд – Варна. Защитата му твърди, че не е знаел средствата да са добити посредством непознато незаконно държание.
По молба на Николай, вторият обвиняем обезпечил лице с компания, по чиято банкова сметка да постъпят преводи. Дружество, записано в Монако комуникирало по имейл със собствен сътрудник - дубайска компания. С писмо от електронен адрес, мощно наподобяващ този на дубайската компания, било посочено българското сдружение, към което да бъдат преведени 130 000 евро. По банковата му сметка постъпили 65 000 евро. Те били изтеглени от клонове във Варна и Добрич. Няколко дни по-късно българската банка-получател получила искане за връщане на сумата поради осъществена машинация. Банката алармирала правоохранителните органи. Междувременно управляващите в Монако не могли да открият кое е лицето, направило непозволеното вмешателство в електронната преписка и въвело монакското сдружение в подвеждане за получателя на превода. Производството било прекъснато.
Апелативният съд е безапелационен, че Николай Н. е знаел за осъществената онлайн машинация – той е бил наясно, че постъпилите 65 000 евро са първо заплащане от по-голяма сума. За това, че сред подсъдимите и неустановения по делото „ хакер “, направил вмешателството в имейл кореспонденцията сред непознатите компании, е била обменяна информация, приказва полученото от монакското сдружение удостоверение по имейл, че сумата е получена в България.
„ За сегашния състав е вън от подозрение, че монакското сдружение е станало обект на така наречен " машинация на подправения президент ", написа в решението на Апелативния съд. При нея неустановено лице при електронна връзка злонамерено приема непозната идентичност и посредством поредност от фишинг дейности основава погрешна визия у чиновник на сдружението, като го стимулира да преведе сума на различен адресат, вместо на действителния.
Въззивната инстанция напомня, че прането на пари е вторична незаконна активност, която изисква първичното закононарушение да бъде довършено. Заради преустановяване на делото в Монако, първичното действие - компютърната машинация – би трябвало да се потвърди в сегашния развой. В основата на превода е основаният неистинен предлог, че българското сдружение получава средствата от името на дубайската компания. Монакското сдружение е претърпяло щета - активите му са намалели с 65 000 евро. Измамата е била довършена сега на постъпването на сумата по сметката в банката в България.
По отношение на прането на пари двамата подсъдими са работили в съучастничество, с обща цел – да получат сума, за която са предполагали, че е добита вследствие на компютърна машинация. Двамата са общували с хакера, тъй като данните на българското сдружение и банковата му сметка са посочени във фактурата, основала видимо съображение за нареждането на процесните 65 000 евро. Касае се за закононарушение с три обособени действия в няколко обитаеми места; първичното закононарушение е с интернационален детайл, от него е потърпевшо непознато сдружение, употребявани са модерни технологии, а в осъществяването на схемата са включени голям брой лица. Макар прокуратурата да не е повдигнала обвиняване за сформиране на неистинен документи - два контракта за търговия с лавандула, то е реалност, който актуалната инстанция регистрира. Подсъдимият е създател на един от двата неистинен документа, показани в българската банка, като съображение за изтегляне на сумата.
Характеристиките на Николай Н. разкриват високата му социална заплаха. Въпреки че е оправдан, актуалното действие не е инцидентна престъпна демонстрация. Има данни по делото и за негов различен опит да придобие непозволено средства от непознато сдружение. Въззивният съд не откри учредения да почете настояването на отбраната за оправдаване на подсъдимия, нито аргументи да понижи избраните му санкции: отнемане от независимост за 5 години и 6 месеца, санкция и възнаграждение на равностойността на добитото непозволено непознато имущество.
Решението на Варненския апелативен съд може да се апелира пред Върховен касационен съд.
Придобитото имущество е в изключително огромни размери и действието съставлява изключително тежък случай. Николай Н. ще бъде осъден с отнемане от независимост за 5 години и 6 месеца, и санкция от 14 000 лева Длъжен е да заплати на Държавата 125 998.25 лв. - равностойността на предмета на закононарушението. За съучастника му наказателното произвеждане е било прекъснато след утвърдено от Окръжния съд в Добрич съглашение, по силата на което Атанас В. е бил наказан на 3 години затвор и 5 хиляди лева санкция.
Делото пред горната инстанция бе формирано след тъжба на подсъдимия против присъдата на Окръжен съд – Варна. Защитата му твърди, че не е знаел средствата да са добити посредством непознато незаконно държание.
По молба на Николай, вторият обвиняем обезпечил лице с компания, по чиято банкова сметка да постъпят преводи. Дружество, записано в Монако комуникирало по имейл със собствен сътрудник - дубайска компания. С писмо от електронен адрес, мощно наподобяващ този на дубайската компания, било посочено българското сдружение, към което да бъдат преведени 130 000 евро. По банковата му сметка постъпили 65 000 евро. Те били изтеглени от клонове във Варна и Добрич. Няколко дни по-късно българската банка-получател получила искане за връщане на сумата поради осъществена машинация. Банката алармирала правоохранителните органи. Междувременно управляващите в Монако не могли да открият кое е лицето, направило непозволеното вмешателство в електронната преписка и въвело монакското сдружение в подвеждане за получателя на превода. Производството било прекъснато.
Апелативният съд е безапелационен, че Николай Н. е знаел за осъществената онлайн машинация – той е бил наясно, че постъпилите 65 000 евро са първо заплащане от по-голяма сума. За това, че сред подсъдимите и неустановения по делото „ хакер “, направил вмешателството в имейл кореспонденцията сред непознатите компании, е била обменяна информация, приказва полученото от монакското сдружение удостоверение по имейл, че сумата е получена в България.
„ За сегашния състав е вън от подозрение, че монакското сдружение е станало обект на така наречен " машинация на подправения президент ", написа в решението на Апелативния съд. При нея неустановено лице при електронна връзка злонамерено приема непозната идентичност и посредством поредност от фишинг дейности основава погрешна визия у чиновник на сдружението, като го стимулира да преведе сума на различен адресат, вместо на действителния.
Въззивната инстанция напомня, че прането на пари е вторична незаконна активност, която изисква първичното закононарушение да бъде довършено. Заради преустановяване на делото в Монако, първичното действие - компютърната машинация – би трябвало да се потвърди в сегашния развой. В основата на превода е основаният неистинен предлог, че българското сдружение получава средствата от името на дубайската компания. Монакското сдружение е претърпяло щета - активите му са намалели с 65 000 евро. Измамата е била довършена сега на постъпването на сумата по сметката в банката в България.
По отношение на прането на пари двамата подсъдими са работили в съучастничество, с обща цел – да получат сума, за която са предполагали, че е добита вследствие на компютърна машинация. Двамата са общували с хакера, тъй като данните на българското сдружение и банковата му сметка са посочени във фактурата, основала видимо съображение за нареждането на процесните 65 000 евро. Касае се за закононарушение с три обособени действия в няколко обитаеми места; първичното закононарушение е с интернационален детайл, от него е потърпевшо непознато сдружение, употребявани са модерни технологии, а в осъществяването на схемата са включени голям брой лица. Макар прокуратурата да не е повдигнала обвиняване за сформиране на неистинен документи - два контракта за търговия с лавандула, то е реалност, който актуалната инстанция регистрира. Подсъдимият е създател на един от двата неистинен документа, показани в българската банка, като съображение за изтегляне на сумата.
Характеристиките на Николай Н. разкриват високата му социална заплаха. Въпреки че е оправдан, актуалното действие не е инцидентна престъпна демонстрация. Има данни по делото и за негов различен опит да придобие непозволено средства от непознато сдружение. Въззивният съд не откри учредения да почете настояването на отбраната за оправдаване на подсъдимия, нито аргументи да понижи избраните му санкции: отнемане от независимост за 5 години и 6 месеца, санкция и възнаграждение на равностойността на добитото непозволено непознато имущество.
Решението на Варненския апелативен съд може да се апелира пред Върховен касационен съд.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ